Справа № 569/7146/23
1-кс/569/2730/23
про арешт майна
01 травня 2023 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42023181110000009 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -
Слідчий у рамках кримінального провадження №42023181110000009 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на речі вказані у клопотанні.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області про те, що з квітня 2022 року громадянин ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою незаконно заволодів волонтерською допомогою у значному розмірі а саме автомобілем марки МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2001 року, державний номер НОМЕР_2 та прицілом нічного бачення військового призначення DEDAL 542 DK-3BW.
Вході досудового розслідування встановити місце перебування предмету злочину а саме автомобіля марки МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2001 року, державний номер НОМЕР_2 не представилось можливим.
Крім того, до слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмовий рапорт від о/у 2 сектору 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Рівненській області майора про те, що під час проведення пошукових заходів встановлено, що на даний час автомобілем МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 користується син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який на дани час перебуває в м. Одеса. При цьому автомобіль може використовуватись з такими номерними знаками: НОМЕР_3 або НОМЕР_2 .
20.04.2023 року працівниками УПП в Рівненській області було зупинено транспортний засіб МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак було зупинено НОМЕР_4 під кермуванням ОСОБА_7 було зупинено.
Протоколом огляду місця події від 20.04.2023 року транспортний засіб МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_4 було оглянуто на поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Рівненській області, що заадресою: вул.Барона Штенгеля 90, с. Городок, Рівненського р-н, Рівненської обл..
Слідчий у клопотанні вказав, що з метою збереження речового доказу та унеможливлення вчинення подальших дій, пов'язаних із розпорядженням та використанням (ремонту, переобладнання, вивіз за межі території України тощо), які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, на автомобіль марки МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак бу НОМЕР_4 , 2001 року випуску, білого кольору, необхідно накласти арешт.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що Рівненським районним управлінням поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023181110000009 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Протоколом огляду місця події від 20.04.2023 року транспортний засіб МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_4 було оглянуто на поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Рівненській області, що заадресою: вул.Барона Штенгеля 90, с. Городок, Рівненського р-н, Рівненської обл..
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладене, положення ч. 2 ст. 173 КПК України є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, яким майно визнано у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на автомобіль марки МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак бу НОМЕР_4 , 2001 року випуску, білого кольору, позбавити можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Встановити заборону власнику та користувачу, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак бу НОМЕР_4 , 2001 року випуску, білого кольору, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Автомобіль марки МERCEDES-BENS SPRINTER 211 CDI, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак бу НОМЕР_4 , 2001 року випуску, білого кольору, уразі вилучення зберігати на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово утримання транспортних засобів ГУНП в Рівненській області, що за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейгеля, 90 Рівненського району Рівненської області.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8