Справа № 569/3104/23
1-кс/569/2714/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 квітня 2023 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступник начальника СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186010000186 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Заступник начальника СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, уклала договір з ОСОБА_6 , як фізичною особою підприємцем, від 01 січня 2022 року, про здійснення нею догляду за її малолітніми дітьми, до трьох років, відповідно до якого ОСОБА_6 зобов'язувалась здійснювати догляд за дітьми до досягнення ними трьохрічного віку за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надається відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2019 №68 (із змінами), при цьому своїх обов'язків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в період з квітня по серпень 2022 року та в період з жовтня по листопад 2022 року не виконувала.
В подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вона не надавала жодних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з квітня по серпень 2022 року та в період з жовтня по листопад 2022 року, оскільки ОСОБА_5 разом із дітьми перебувала за кордоном, підписала та надала розрахункові квитанції про оплату ніби-то наданих послуг за вказані місяці.
Надалі, ОСОБА_5 , у період з 17 березня 2022 року по 03 вересня 2022 року та з 28 вересня 2022 по 3 лютого 2023, знаходячись за межами території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинюваних нею дій та бажаючи їх настання, з метою отримання соціальної допомоги, достовірно знаючи, що не має права на призначення та отримання грошової компенсації послуги «муніципальна няня», оскільки няня фактично догляд за її дітьми ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснювала, приховала факт ненадання послуг ОСОБА_6 в період з квітня по серпень 2022 року та в період з жовтня по листопад 2022 року за укладеними між ними договорами від 01.01.2022, а відповідні розрахункові квитанції про оплату ніби-то отриманих послуг надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі яких, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй було нараховано компенсацію в сумі 29400 гривень.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: до наявних карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2022 по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), адреса розміщення банкомату (у випадку користування таким), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками, які емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг)
Слідчий у клопотанні вказав, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Слідчий у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: до наявних карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2022 по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), адреса розміщення банкомату (у випадку користування таким), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками, які емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА