Справа №534/1060/23
Провадження № 1-кс/534/260/23
14 червня 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023170520000378 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткового) рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 09.09.2022 по теперішній час;фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00:00 год. 09.09.2022 по теперішній час; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 09.09.2022 по теперішній час;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 09.09.2022 по теперішній час.
Як убачається зі змісту клопотання, 15.05.2023 року до ЧЧ ВНП № Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 18.04.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 чим спричинила потерпілому матеріального збитку сума якого встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170520000378 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, дослідивши надані слідчим на обгрунтування клопотання матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого необґрунтованим, з огляду на наступне.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання заява від ОСОБА_4 надійшла до ЧЧ ВНП Кременчуцького РУП 15.05.2023 про те, що 18.04.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з його банківського рахунку, що був розміщений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілому матеріального збитку, при цьому слідчий просить здійснити доступ в період часу з 09.09.2022 по теперішній час, однак не зазначає чому саме необхідна інформація за такий тривалий період.
Натомність, у клопотанні слідчого положення п. 5, п.6 та п.7 ч.2 ст.160 КПК України не знайшли свого відображення, слідчий у своєму клопотанні обмежився лише неконкретними загальними посиланнями на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які відповідно до п.5 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілого має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, враховуючи, неконкретність внесеного слідчим клопотання, беручи до уваги, що в ході слідства не було встановлено всіх необхідних даних, суд вважає за необхідне відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації. Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,
В клопотанні слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1