Справа № 526/2176/23
Провадження № 1-кс/526/452/2023
23 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області
ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120221170560000014 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України,
старший слідчий СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про арешт майна.
У клопотанні слідчий вказує, що 18.01.2021 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від начальника управління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 про те, що посадовими особами ТОВ «Гадячсир» здійснено незаконні дії пов'язані з забезпеченням зберігання заставного майна АТ «Альфа-Банк», а саме автотранспортних засобів, які відповідно до договору застави повинні знаходитись за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (колишня назва вул. Леніна), 82 під зберіганням, але станом на 24.12.2020 були відсутні і місце знаходження їх невідоме.
19.01.2021, за вказаним фактом, слідчим СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021170560000014 за ознаками ч.1 ст.388 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що місцем зберігання заставного майна, відповідно до договору №13179836 від 09.04.2013 визначено територію за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82.
11.02.2021, в ході огляду території за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82, виявлено відсутність зазначених транспортних засобів, які є заставним майном на загальну суму 24 580 204 гривень, у тому числі автомобіля марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ТОВ «Гадячсир». У зв'язку з вище викладеним, 24.04.2021 заступником начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, в рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, винесено відповідну постанову та оголошено розшук автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску та інших транспортних засобів, які є предметом застави та які зникли з визначеного місця їх зберігання.
21.06.2023 у м. Бориспіль по вул. Київський Шлях, 2-Б, працівниками патрульної поліції було виявлено автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску, яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . У подальшому дане авто було оглянуто та вилучено до штрафного майданчика Бориспільського РУП ГУНП в Київській області разом зі свідоцтвом про реєстрацію. ОСОБА_6 пояснив, що дане авто він придбав у с. Коцюбинське Київської області, у незнайомого чоловіка, у вересні 2020 року.
За вказаних обставин, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено дані, які вказують на наявність в діях посадових осіб ТОВ «Гадячсир» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України в частині відчуження заставленого майна - автомобіля марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , вилучений автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу належать Товариство з обмеженою відповідальністю «Гадячсир» (код ЄДРПОУ 33460268), юридична адреса: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, 45-А, керівником якого є ОСОБА_7 .
Відповідно до встановлених у ході досудового розслідування даних законним розпорядником даного автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є АТ «Сенс-Банк», який змінив назву з АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) як заставне майно в якому вони перебувають, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, керівником якого є ОСОБА_8 , представником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження користувачем даного автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, станом на 21.06.2023, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якого дане майно вилучено.
Вказані речі: автомобіль, ключ від замка запалювання двигуна та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобує матеріальними об'єктами, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій; речами, набутими кримінально протиправним шляхом містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на викладене вказані речі мають значення для розкриття кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у даному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Завданнями накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що з огляду на попередню незаконну його реалізацію та розшук є цілком можливим.
Таким чином метою накладення арешту на дане майно є забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Слідчий СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Користувач майна ОСОБА_6 , представник законного розпорядника майна АТ «Сенс-Банк» та представник ТОВ «Гадячсир» у судове засідання не з'явилися.
Згідно витягу з кримінального провадження № 12021170560000014 від 19.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Згідно протоколу огляду від 21.06.2023, слідчим СВ Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 в м. Бориспіль вилучено на зберігання при майданчику для затриманих транспортних засобів Бориспільського РУП автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску та ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до постанови слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області від 21.06.2023, зазначені вище автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску та ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021170560000014 та передано на зберігання: автомобіль - при майданчику для затриманих транспортних засобів Бориспільського РУП, ключі від нього - до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, за адресою: вул. Гетьманська, 10, м. Гадяч Миргородського району Полтавської області, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 - долучити до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до ч. ч. 2, 4 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.
Слідчим доведено, що автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску та ключі від нього є об'єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись статтями170-173 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120221170560000014 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
Накласти на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12021170560000014 від 19.01.2021 арешт на майно, вилучене 21.06.2023 під час проведення огляду, а саме на:
- автомобіль марки «ЗАЗ-DAEWOO» моделі T13110 СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2006 року випуску та ключі від нього, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гадячсир» (код ЄДРПОУ 33460268), юридична адреса: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, 45-А, керівником якого є ОСОБА_7 ; розпорядником якого є Акціонерне товариство «Сенс Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) як заставне майно в якому вони перебувають, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, керівником якого є ОСОБА_8 , представником якого є ОСОБА_9 , та користувачем якого є ОСОБА_6 .
Роз'яснити власникам майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1