22.06.2023 Єдиний унікальний № 371/335/23
провадження № 1-кс/371/180/23
про тимчасовий доступ до документів
22 червня 2023 року м. Миронівка
ЄУН 371/335/23
Провадження № 1-кс/371/180/23
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023111220000076, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 12023111220000076, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України.
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21 березня 2023 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, та ІР адресів, та відомості про власників рахунків, на які здійснювались грошові перекази; відомості про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
21 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111220000076 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .
Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту інспектора відділу підтримки УГІ ГУ НП в Київській області від 21 березня 2023 року.
За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 21 березня 2023 року, близько 08 години 30 хвилин, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 зателефонувала з номеру телефону - НОМЕР_2 особа, яка представилася представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що нібито невстановлені особи намагаються здійснити шахрайські дії з банківською карткою заявниці. Згодом, до заявниці зателефонувала особа з номеру телефону - НОМЕР_3 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій ОСОБА_3 повідомила номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 . Після чого, з вказаної банківської карти заявниці було знято грошові кошти в сумі 29 194 грн.
04 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійчнено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_4 , в тому числі, на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано заяву ОСОБА_3 від 21 березня 2023 року, протокол її допиту як потерпілої від 21 березня 2023 року. протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04 травня 2023 року з описом вилучених документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні.
За викладених у клопотанні обґрунтувань завданням застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, є встановлення місця перебування особи, яка причетна до вчинення протиправних дій.
Звертаючись з клопотанням, слідчий не врахував, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За доводами слідчого завданням тимчасового доступу до документів є встановлення місця перебування особи, якою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Слідчим не доведено, що у спосіб, який він обрав при зверненні з клопотанням, може бути виконане завдання, про яке він зазначив, та встановлено місце перебування особи, яка, ймовірно, заволоділа грошовими коштами потерпілої, оскільки виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов'язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів та їх зняття.
Вимога про надання доступу до даних про власників рахунків, на які здійснювалися перекази з картки, про доступ до якої заявлено клопотання, є передчасною без встановлення обставин про власника банківської карти № НОМЕР_1 , про доступ до якої заявлено клопотання.
Вимог про надання доступу до письмових документів, які містять відомості про власника банківської карти не заявлено, що вказує на інші мотиви слідчого при зверненні з клопотанням, ніж встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені ст.ст. 132, 160, 163 КПК України.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023111220000076, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1