"23" червня 2023 р. Справа № 363/3313/23
23 червня 2023 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12023111150001116, внесеного до ЄРДР 03.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023111150001116 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023111150001116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
До ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
07.06.2023 року старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області винесено постанову про визнання потерпілим - ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, 07.06.2023 року в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 відповідно до показань якого встановлено, що відповідно до наказу №340-О від 22.06.2022 року останнього призначено на посаду головного спеціаліста-юрисконсульта відділу представництва інтересів в судах та інших органах №3 юридичного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, встановлено, що відповідно до статей 49, 50 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.
Згідно постанови Правління Пенсійного фонду України 21.03.2003 року №6-4 «Про затвердження Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення» переплата пенсії це сума пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій), виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством. Облік сум переплат пенсій ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 січня 2012 року №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за №196/20509, інших актів у цій сфері правового регулювання.
Також, відповідно до показань наданих представником потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 17.04.2023 року за вхідним №642/16 надійшов лист із ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому зазначено перелік осіб, наданий правоохоронними органами України стосовно яких наявна інформація про факти смерті на окремих тимчасово окупованих територіях України. В надісланих списках зазначено прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено факт смерті останнього - ІНФОРМАЦІЯ_7 .
ОСОБА_6 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 . виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці Донецької області. Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та проживав за адресою: АДРЕСА_1 , виплата пенсії здійснювалась через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (пенсійна справа №932400154679, район 10435 Вишгородське об'єднане), рахунок № НОМЕР_3 , дата виплати - 20 число.
На запит Головного управління від 21.04.2023 року №1000-0501-8/59842 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо повернення грошових коштів (переплати пенсії ОСОБА_7 ) за період із серпня 2022 року по квітень 2023 року в сумі 96 281,69 грн., кошти повернуті банком в межах наявного залишку, а саме у розмірі 24 грн. 24 коп.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, невстановлена особа із серпня 2022 року по квітень 2023 року незаконно отримувала пенсію ОСОБА_6 , використовуючи його документи (банківські картки).
За вказаним вище фактом спричинено збитки державі, в особі Головного управління, в сумі 96 257,45 грн.
Разом з тим пенсійні виплати ОСОБА_8 у розмірі 96 257,45 грн. - це надмірно виплачена сума пенсії, та станом на сьогоднішній день її виплата зупинена відповідно до ст.49 Закону України №1058 «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування» та вказаний збиток державі не відшкодований.
Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 : документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
В судове засідання слідчий не з'явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл - старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає десять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1