Справа № 204/7382/23
Провадження № 1-кс/204/1864/23
23 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42023042000000039 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42023042000000039 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.12.2022, на адресу чергової частини ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку жовтня 2022 року на його ім'я, без відома останнього, оформлено сім займ-кредитів, невстановленою особою використовуючи при цьому банківські карти заявника, в наслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 29 380 грн. В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні показання, що в кінці жовтня 2022 року потерпілому почали надходити дзвінки з різних номерів телефонів, які представлялись займ- кредити та говорили, що потрібно погасити кредит на певну суму грошей. ОСОБА_5 це здивувало він гадав що це шахраї та скидував дані телефоні розмови з особами.Потім потерпілий почав дізнаватися, що до його родичів та близьких телефонують особи та повідомляють, що він не погасив кредит та просять зробити це як найшвидше. Тому ОСОБА_5 вирішив самостійно дізнатися в чому ж справа та він зайшов до інтернет мережі де побачив детальну інструкцію як правильно дізнатися інформацію стосовно цих дзвінків. На сайті ОСОБА_5 побачив, які дії потрібно виконувати та зробив теж саме, а саме взяв свою кредитну історію та побачив, що там близько семи займ-кредитів на загальну суму 29380 гривень. Потерпілого це здивувало тому він звернуся приблизно 10.11.2022 року до юриста за допомогою разом із ним вони оформили запити на всі займ-кредити. Але відповіді не надійшли своєчасно тому ОСОБА_5 02.12.2022 року звернувся з письмовою заявою до ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та приблизно 05.01.2023 року ОСОБА_5 надійшли все ж таки відповіді на його запити де було прописано, що кредити оформлені через «Дію-підпис» та на його ім'я. Потім потерпілий дізнався, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено на нього віртуальну картку, номер картки йому не відомий але відомо номер рахунку НОМЕР_1 . Та на теперішній час потерпілому досі телефонують займ-кредити, щоб він погасив свій борг. Але данні кошти він не брав це зробили шахраї.Встановлено, що у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають:відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номеру телефону, в разі його зміни;відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 щодо ІР-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації;документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 щодо реєстрації, з використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності;відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають:відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номеру телефону, в разі його зміни;відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 щодо ІР-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації;документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 щодо реєстрації, з використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності; відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказанихдокументів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи - представника державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства цифрової трансформації України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023042000000039 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства цифрової трансформації України, має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42023042000000039 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення наступних документів у засвідчених належним чином паперових копіях у читабельному стані:
- відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номеру телефону, в разі його зміни;
- відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 щодо ІР-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації;
- документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 щодо реєстрації, з використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності;
- відомості за період 08.10.2022-01.03.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1