Справа № 204/8924/23
Провадження № 1-кс/204/2183/23
19 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ Україниу Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22023040000000445 від 13.06.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ Україниу Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22023040000000445 від 13.06.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023040000000445 від 13.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що весною 2023 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , якій достовірно відомо про діючий воєнний стан, будучи негативно налаштованою стосовно державної влади України, виник злочинний умисел на вчинення дій, направлених на поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваньна території Дніпропетровської області шляхом використання власного облікового запису в інтернет-месенджеру «Telegram».З цією метою ОСОБА_5 , використовуючи персональний комп'ютер ПЕОМ, серійний № WIN - 7A9T7L50LH5 та власний мобільний телефон Samsung A21S, на які встановила інтернет-месенджер «Telegram»з номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 під обліковим ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 02.05.2023 розпочала листування з невстановленою особою - користувачем облікового запису « ОСОБА_6 », в листуванні з яким виражала антиукраїнську позицію. При цьому ОСОБА_5 достовірно відомо, що невстановлена особа - користувач облікового запису « ОСОБА_6 » є адміністратором та автором каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто є представником держави, що здійснює збройну агресію проти України.Далі, для конспірації своїх злочинних дій, невстановлена особа - користувач облікового запису « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 02.05.2023 у період з 12.55 год. по 13.35 год. продовжили спілкування у вказаному месенджері у чат - боті під нікнеймом « ОСОБА_7 », у ході якого просила останню вказати місця розташування військових підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.Приблизно о 13.03 год. того ж дня ОСОБА_5 , знаходячись за місцем своєї роботи за вказаною адресою, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджеру «Telegram», встановлений на персональному комп'ютері ПЕОМ, під час листування з невстановленою особою користувачем облікового запису « ОСОБА_7 », умисно, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України,поширила інформацію про розташування військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань - ІНФОРМАЦІЯ_4 та приблизну кількість їх особового складу. При цьому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановила їх місце розташування з метою подальшої передачі вказаних відомостей невстановленій особі - користувачу облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».Крім того, ОСОБА_5 у той ж день за допомогою власного мобільного телефону ОСОБА_8 зробила два відеозаписи будівлі гуртожитку, які за допомогою інтернет-месенджеру «Telegram» о 18.54 год. 02.05.2023, умисно з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, відправила на адресу невстановленої особи - користувача облікового запису « ОСОБА_6 », чим ідентифікувала на місцевості, а також підтвердила приблизну кількість особового складу ІНФОРМАЦІЯ_4 .Далі, приблизно о 17.38 год. 03.05.2023 дня ОСОБА_5 , знаходячись за місцем своєї роботи за вказаною адресою, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджеру «Telegram», встановлений на персональному комп'ютері ПЕОМ, під час листування з невстановленою особою, яку ідентифікувала як « ОСОБА_9 », умисно, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України,поширила інформацію про розташування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та вчинила ідентифікацію на місцевості шляхом направлення скріншоту, який виготовлений з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому зображено будівлю, яка обведена у прямокутник синього кольору.Крім того, приблизно о 17.39 год. того ж дня ОСОБА_5 , знаходячись за місцем своєї роботи за вказаною адресою, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджеру «Telegram», встановлений на персональному комп'ютері ПЕОМ, під час листування з невстановленою особою, яку записала як « ОСОБА_9 », умисно, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України,поширила інформацію про розташування військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань - ІНФОРМАЦІЯ_4 та приблизну кількість їх особового складу, які знаходилися у гуртожитку та вчинила ідентифікацію на місцевості шляхом направлення скріншоту, який виготовлений з використанням додатку «Googlemaps», на якому зображено будівлю, яка обведена у прямокутник синього кольору.При цьому ОСОБА_5 у той ж день проїхала до зазначеного гуртожитку та за допомогою власного мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_9 зробила відеозапис будівлі гуртожитку, які за допомогою інтернет-месенджеру «Telegram» о 18.49 год. 03.05.2023, умисно з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, відправила на адресу невстановленої особи, яку записала як « ОСОБА_9 », чим ідентифікувала на місцевості. Також у період часу з 14.53 год. по 15.15 год. 04.05.2023, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з метою надання інформації про розташування підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 або іншими уповноваженими державними органами, представникам російської федерації, що здійснює збройну агресію проти України, в умовах воєнного стану, перебуваючи за місцем своєї роботи, з використанням комп'ютера ПЕОМ в інтернет-месенджері «Telegram» повідомила невстановленій особі, якого записала як « ОСОБА_10 », про рух колони військових машин у кількості 10 одиниць з приблизною кількістю особовим складом,Крім того, ОСОБА_5 приблизно о 14.58 год. 11.05.2023, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з метою надання інформації про інформації про направлення, переміщення зброї, у тому числі про їх переміщення територією України, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 або іншими уповноваженими державними органами, представникам російської федерації, що здійснює збройну агресію проти України, в умовах воєнного стану, перебуваючи за місцем своєї роботи, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час листування з невстановленою особою, яку записала як « ОСОБА_10 », відправила відеозапис, на якому зафіксовано перевезення танку Т-72 Збройних сил України.В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на пропозицію невстановленого досудовим розслідуванням представника російської федерації, що використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомила реквізити своєї банківського карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою отримання грошових коштів від останнього як винагороду за здійснення своєї вищевказаної злочинної діяльності.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності імовірно отримала грошові кошти, як винагороду, за здійснення протиправної діяльності, для чого використала банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним картковому рахунку ОСОБА_5 має значення для даного кримінального провадження. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ, слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023040000000445 від 13.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ Україниу Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22023040000000445 від 13.06.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 22023040000000445 від 13.06.2023 року, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів або належним чином засвідчених копій в електронному або в паперовому вигляді (здійснення виїмки), що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), або в його регіональних відділеннях, а саме:
- до документів про операції грошових переказів (надходження та списання коштів) та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, щодо телефонних номерів, які були прив'язані як фінансові до банківських (карткових) рахунків, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 30.04.2023 по 30.06.2023 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , а також до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за вказаною карткою та їх подальшого обслуговування, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);
- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період 30.04.2023 по 30.06.2023 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1