Справа № 204/8044/23
Провадження № 1-кс/204/2021/23
01 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12023050000000324 від 24.05.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12023050000000324 від 24.05.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023050000000324 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв'язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.Проте, відповідно до ч. 7 ст. враховуючи неможливість судами здійснювати 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, у зв'язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду.
В ході перевірки повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 24.05.2023 о 19:22 надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що начальник СП ВП № 2 Покровського РУП ГУНП майор поліції ОСОБА_4 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення профілактичних заходів "Акциз" виявлено незаконне складське приміщення під № 1901 в якому зберігалась та реалізовувалась підакцизна алкогольна продукція без марок акцизного податку. З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв'язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, з письмового дозволу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (представник володільця приміщення - ПАТ «Донбасенерго») та у її присутності, в період часу з 23 год 13 хв 24.05.2023 по 00 год 46 хв 25.05.2023, у присутності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено огляд складського приміщення за інв. № 1901, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПАТ «Донбасенерго».
В ході проведення зазначеного огляду відшукано та тимчасово вилучено: горілка «Житня сльоза», відбірна, ємкістю 0,7 літра кожна, в кількості 205 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «PRIME», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 75 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «HLIBNY DAR», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 120 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Хортиця Silver», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 5 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «GREEN DAY CLASSIC», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 140 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;бренді ординарний «Десна este», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 48 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;бренді ординарний «Десна select», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 48 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «HLIBNY DAR», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 520 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Хортиця Silver», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 520 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Житня сльоза», відборна, ємкістю 0,7 літра кожна, в кількості 360 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «PRIME WORLD CLASS», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 270 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «грузинська легенда коньяк», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 218 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження; алкогольний напій «AZNAURI коньяк», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 351 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк AMBER», 5 зірок, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 235 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк SHUSTOFF», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 538 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк SHUSTOFF», 4 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 20 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк Кахети», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 197 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;картонні короби в яких знаходяться картонні коробки (тетрапаки) з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, що обклеєні скотчем чорного, червоного та синього кольорів, тетрапак поліетиленовий сірого кольору з клапаном, по 3 шт. в одному коробі, в загальній кількості 16 коробів, - 49 тетрапаків без марок акцизного податку;картонні короби в яких знаходяться картонні коробки (тетрапаки з клапаном, сірого кольору), в яких знаходиться рідина білого кольору з характерним запахом спирту, по 3 шт. в одному коробі, всього 28 коробів, в яких знаходиться 85 тетрапаків, без марок акцизного податку.
Постановою слідчого зазначені речі долучені у якості речових доказів.
В ході перевірки повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в зазначеному складському приміщенні встановлено факт зберігання з метою збуту товарів підакцизної групи без марок акцизного податку та марками акцизного податку з ознаками підробки. ОСОБА_6 пояснив, що вищеперераховане майно належить йому. Дану алкогольну продукцію він купував в різних магазинах м. Курахове до збройного конфлікту з РФ, а алкогольні напої в тетрапаках купувались в м. Дніпро та перевозились на різних автомобілях, коли перевозив не пам'ятає. Дані вироби збирався продавати після закінчення війни. В оглянутому складі дана продукція зберігалась згідно оренди. Також вказав, що в нього є ліцензія з продажу алкогольної продукції.
Постановою слідчого від 25.05.2023 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 12023050000000324 від 24.05.2023 року, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадку вчинення умисного злочину, в тому числі, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.Згідно п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, а також були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених підакцизних товарів, встановлено факт збуту, зберігання з метою збуту підакцизних товарів. Відповідно вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої - є предметом злочину пов'язаного з незаконним обігом підакцизних товарів.Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку, та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності тютюнових виробів, алкогольних напоїв без марок акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку, незаконно виготовленими підакцизними товарами.На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку, у зв'язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.
Вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої без марок акцизного податку, підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.Повернення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та іншого вилученого майна власнику, може призвести до зникнення, вилучених речей і документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об'єктивну істину. У зв'язку з чим, арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження спрямованим на збереження речових доказів.
Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби, алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників, а також невідома речовина, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. У зв'язку з чим, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що Слідчими СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023050000000324 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Постановою слідчого від 25 травня 2023 року по кримінальному провадженню №12023050000000324 визнано речовими доказами предмети, вилучені під час проведення огляду 24.05.2023 року, а саме: горілка «Житня сльоза», відбірна, ємкістю 0,7 літра кожна, в кількості 205 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «PRIME», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 75 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «HLIBNY DAR», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 120 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Хортиця Silver», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 5 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «GREEN DAY CLASSIC», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 140 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;бренді ординарний «Десна este», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 48 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;бренді ординарний «Десна select», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 48 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «HLIBNY DAR», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 520 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Хортиця Silver», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 520 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Житня сльоза», відборна, ємкістю 0,7 літра кожна, в кількості 360 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «PRIME WORLD CLASS», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 270 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «грузинська легенда коньяк», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 218 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження; алкогольний напій «AZNAURI коньяк», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 351 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк AMBER», 5 зірок, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 235 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк SHUSTOFF», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 538 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк SHUSTOFF», 4 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 20 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк Кахети», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 197 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;картонні короби в яких знаходяться картонні коробки (тетрапаки) з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, що обклеєні скотчем чорного, червоного та синього кольорів, тетрапак поліетиленовий сірого кольору з клапаном, по 3 шт. в одному коробі, в загальній кількості 16 коробів, - 49 тетрапаків без марок акцизного податку;картонні короби в яких знаходяться картонні коробки (тетрапаки з клапаном, сірого кольору), в яких знаходиться рідина білого кольору з характерним запахом спирту, по 3 шт. в одному коробі, всього 28 коробів, в яких знаходиться 85 тетрапаків, без марок акцизного податку.
Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовими доказами і має доказове значення для досудового розслідування.
Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України -збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12023050000000324 від 24.05.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на спиртовмісну рідину, вилучену в ході проведення огляду в період часу з 23 год. 13 хв. 24.05.2023 року по 00 год. 46 хв. 25.05.2023 року у складському приміщенні, шо належить - ПАТ «Донбасенерго» та розташовано за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Грушева, 9/3 (інв. № 1901), а саме:горілка «Житня сльоза», відбірна, ємкістю 0,7 літра кожна, в кількості 205 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «PRIME», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 75 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «HLIBNY DAR», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 120 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Хортиця Silver», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 5 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «GREEN DAY CLASSIC», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 140 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження; бренді ординарний «Десна este», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 48 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;бренді ординарний «Десна select», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 48 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «HLIBNY DAR», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 520 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Хортиця Silver», класична, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 520 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «Житня сльоза», відборна, ємкістю 0,7 літра кожна, в кількості 360 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;горілка «PRIME WORLD CLASS», ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 270 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «грузинська легенда коньяк», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 218 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «AZNAURI коньяк», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 351 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк AMBER», 5 зірок, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 235 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк SHUSTOFF», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 538 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк SHUSTOFF», 4 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 20 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;алкогольний напій «коньяк Кахети», 3 зірки, ємкістю 0,5 літра кожна, в кількості 197 пляшок, з марками акцизного податку сумнівного походження;картонні короби в яких знаходяться картонні коробки (тетрапаки) з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, що обклеєні скотчем чорного, червоного та синього кольорів, тетрапак поліетиленовий сірого кольору з клапаном, по 3 шт. в одному коробі, в загальній кількості 16 коробів, - 49 тетрапаків без марок акцизного податку; картонні короби в яких знаходяться картонні коробки (тетрапаки з клапаном, сірого кольору), в яких знаходиться рідина білого кольору з характерним запахом спирту, по 3 шт. в одному коробі, всього 28 коробів, в яких знаходиться 85 тетрапаків, без марок акцизного податку, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію ухвали негайно направити власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1