Справа № 203/2689/23
Провадження № 1-кс/0203/2897/2023
19.06.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 42023040000000258 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 42023040000000258 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000258, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за можливим фактом того, що протягом 2022-2023 років невстановлені особи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за попередньою змовою, з метою власного матеріального збагачення, здійснюють організацію заходів, спрямованих на незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через Державний кордон України. 13 червня 2023 року у період часу з 16 год. 11 хв. до 20 год. 16 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2023 року було проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: аркуш паперу з чорновими записами із зазначенням пошти на ім'я « ОСОБА_4 » на 2 аркушах; копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 1 аркуші; копію картки фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; грошові кошти, у сумі 20 (двадцять) доларів (купюрами номіналом по 20 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - JB92561853 D; грошові кошти, у сумі 20 (десять) Євро (купюрами номіналом по 10 Євро, загальна кількість купюр - 2 шт.) - ЕВ0435722571, ХА 4317339663; грошові кошти, у сумі 500 (п'ятсот) гривень (купюрами номіналом по 500 гривень, загальна кількість купюр - 4 шт.) - ЕА2134867; АГ1510222; ЕА3821475; ЄЕ3700663; грошові кошти, у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 20 шт.) - БМ9789077; БМ9789078; БМ9789079; БМ9789076; БМ9789095; БМ9789082; БМ9789091; БМ9789094; БМ9789096; БМ9789083; БМ9789080; БМ9789075; БМ9789085; БМ9789088; БМ9789084; БМ9789090; БМ9789092; БМ9789089; БМ9789086; БМ9789087; грошові кошти, у сумі 600 (шістсот) Євро (купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр - 12 шт.) - РВ236498838; UD0564775974; RC1681566349; EB6471832509; EC41433668573; SD7324010561; UA0434045496; EC0884030768; UA7434584067;VB5484464938; ZB 4187199192; PB4029132949; грошові кошти, у сумі 100 (сто) доларів (купюрами номіналом по 100 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - HB44412272 l B2; картонні обгортки з чорновими записами в кількості 2 штук; предмети схожі на набої в загальній кількості 7 шт.; предмети схожі на набої в загальній кількості 20 шт., які знаходяться в білій коробці; предмети схожі на набої в загальній кількості 27 шт., які знаходяться в коробці з написом «ВІЙ»; предмет схожий на зброю АКМС-МФ 7.6 2х39, НОМЕР_3 , який знаходиться в сумці для зброї коричневого кольору. 14 червня 2023 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв'язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 13 червня 2023 року речі.
Слідчий та представник власника майна в судове засідання не з'явились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000258, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за можливим фактом того, що протягом 2022-2023 років невстановлені особи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за попередньою змовою, з метою власного матеріального збагачення, здійснюють організацію заходів, спрямованих на незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через Державний кордон України.
13 червня 2023 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в період часу з 16 год. 11 хв. до 20 год. 16 хв. було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: аркуш паперу з чорновими записами із зазначенням пошти на ім'я « ОСОБА_4 » на 2 аркушах; копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 1 аркуші; копію картки фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; грошові кошти, у сумі 20 (двадцять) доларів (купюрами номіналом по 20 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - JB92561853 D; грошові кошти, у сумі 20 (десять) Євро (купюрами номіналом по 10 Євро, загальна кількість купюр - 2 шт.) - ЕВ0435722571, ХА 4317339663; грошові кошти, у сумі 500 (п'ятсот) гривень (купюрами номіналом по 500 гривень, загальна кількість купюр - 4 шт.) - ЕА2134867; АГ1510222; ЕА3821475; ЄЕ3700663; грошові кошти, у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 20 шт.) - БМ9789077; БМ9789078; БМ9789079; БМ9789076; БМ9789095; БМ9789082; БМ9789091; БМ9789094; БМ9789096; БМ9789083; БМ9789080; БМ9789075; БМ9789085; БМ9789088; БМ9789084; БМ9789090; БМ9789092; БМ9789089; БМ9789086; БМ9789087; грошові кошти, у сумі 600 (шістсот) Євро (купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр - 12 шт.) - РВ236498838; UD0564775974; RC1681566349; EB6471832509; EC41433668573; SD7324010561; UA0434045496; EC0884030768; UA7434584067;VB5484464938; ZB 4187199192; PB4029132949; грошові кошти, у сумі 100 (сто) доларів (купюрами номіналом по 100 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - HB44412272 l B2; картонні обгортки з чорновими записами в кількості 2 штук; предмети схожі на набої в загальній кількості 7 шт.; предмети схожі на набої в загальній кількості 20 шт., які знаходяться в білій коробці; предмети схожі на набої в загальній кількості 27 шт., які знаходяться в коробці з написом «ВІЙ»; предмет схожий на зброю АКМС-МФ 7.6 2х39, НОМЕР_3 , який знаходиться в сумці для зброї коричневого кольору. В подальшому постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14 червня 2023 року речі, вилучені під час обшуку 13 червня 2023 року, визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 13 червня 2023 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , майно, а саме на: аркуш паперу з чорновими записами із зазначенням пошти на ім'я « ОСОБА_4 » на 2 аркушах; копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 1 аркуші; копію картки фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; грошові кошти, у сумі 20 (двадцять) доларів (купюрами номіналом по 20 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - JB92561853 D; грошові кошти, у сумі 20 (десять) Євро (купюрами номіналом по 10 Євро, загальна кількість купюр - 2 шт.) - ЕВ0435722571, ХА 4317339663; грошові кошти, у сумі 500 (п'ятсот) гривень (купюрами номіналом по 500 гривень, загальна кількість купюр - 4 шт.) - ЕА2134867; АГ1510222; ЕА3821475; ЄЕ3700663; грошові кошти, у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 20 шт.) - БМ9789077; БМ9789078; БМ9789079; БМ9789076; БМ9789095; БМ9789082; БМ9789091; БМ9789094; БМ9789096; БМ9789083; БМ9789080; БМ9789075; БМ9789085; БМ9789088; БМ9789084; БМ9789090; БМ9789092; БМ9789089; БМ9789086; БМ9789087; грошові кошти, у сумі 600 (шістсот) Євро (купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр - 12 шт.) - РВ236498838; UD0564775974; RC1681566349; EB6471832509; EC41433668573; SD7324010561; UA0434045496; EC0884030768; UA7434584067;VB5484464938; ZB 4187199192; PB4029132949; грошові кошти, у сумі 100 (сто) доларів (купюрами номіналом по 100 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - HB44412272 l B2; картонні обгортки з чорновими записами в кількості 2 штук; предмети схожі на набої в загальній кількості 7 шт.; предмети схожі на набої в загальній кількості 20 шт., які знаходяться в білій коробці; предмети схожі на набої в загальній кількості 27 шт., які знаходяться в коробці з написом «ВІЙ»; предмет схожий на зброю АКМС-МФ 7.6 2х39, НОМЕР_3 , який знаходиться в сумці для зброї коричневого кольору, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 42023040000000258 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13 червня 2023 року в період часу з 16 год. 11 хв. по 20 год. 16 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- аркуш паперу з чорновими записами із зазначенням пошти на ім'я « ОСОБА_4 » на 2 аркушах;
- копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 1 аркуші;
- копію картки фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;
- грошові кошти, у сумі 20 (двадцять) доларів (купюрами номіналом по 20 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - JB92561853 D;
- грошові кошти, у сумі 20 (десять) Євро (купюрами номіналом по 10 Євро, загальна кількість купюр - 2 шт.) - ЕВ0435722571, ХА 4317339663;
- грошові кошти, у сумі 500 (п'ятсот) гривень (купюрами номіналом по 500 гривень, загальна кількість купюр - 4 шт.) - ЕА2134867; АГ1510222; ЕА3821475; ЄЕ3700663;
- грошові кошти, у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 20 шт.) - БМ9789077; БМ9789078; БМ9789079; БМ9789076; БМ9789095; БМ9789082; БМ9789091; БМ9789094; БМ9789096; БМ9789083; БМ9789080; БМ9789075; БМ9789085; БМ9789088; БМ9789084; БМ9789090; БМ9789092; БМ9789089; БМ9789086; БМ9789087;
- грошові кошти, у сумі 600 (шістсот) Євро (купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр - 12 шт.) - РВ236498838; UD0564775974; RC1681566349; EB6471832509; EC41433668573; SD7324010561; UA0434045496; EC0884030768; UA7434584067;VB5484464938; ZB 4187199192; PB4029132949;
- грошові кошти, у сумі 100 (сто) доларів (купюрами номіналом по 100 доларів, загальна кількість купюр - 1 шт.) - HB44412272 l B2;
- картонні обгортки з чорновими записами в кількості 2 штук;
- предмети схожі на набої в загальній кількості 7 шт.;
- предмети схожі на набої в загальній кількості 20 шт., які знаходяться в білій коробці;
- предмети схожі на набої в загальній кількості 27 шт., які знаходяться в коробці з написом «ВІЙ»;
- предмет схожий на зброю АКМС-МФ 7.6 2х39, НОМЕР_3 , який знаходиться в сумці для зброї коричневого кольору, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023040000000258 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 22.06.2023 р. о 17 год. 20 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1