Справа № 473/2655/23
Номер провадження 1-кс/473/678/2023
"23" червня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12023153190000131 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що 24.05.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2023 в період часу з 11:45 по 12:00, зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , котрий представився працівником банку та повідомив, що з картою ОСОБА_6 відбуваються шахрайські дії, а тому необхідно здійснити переказ залишених на карті грошових коштів на нібито створену ним нову карту № НОМЕР_4 , у зв'язку з чим вказана невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн., які ОСОБА_6 переказала зі своєї банківської карти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий банківський рахунок за № НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяна матеріальна шкода на вищевказану суму.
Відомості за вказаним фактом 24.05.2023 внесено до ЄРДР за №12023153190000131 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що має картку Універсальну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якій наявний кредитний ліміт в 14000 грн. На вказану карту також оформлено виплати ВПО. 24.05.2023 приблизно об 11:45 їй на мобільний телефон зателефонув номер НОМЕР_3 , з якого невідомий чоловік представився працівником банку та почав говорити, що нібито з картою потерпілої відбуваються несанкціоновані дії, тому необхідно здійснити переказ усіх коштів, які наявні на карті, на новостворену ним карту № НОМЕР_4 . Далі по телефону говорила невістка потерпілої ОСОБА_7 , яка, за вказівкою невідомого чоловіка зі згоди потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_5 об 11:59 здійснила грошовий переказ на суму 13000 грн., які перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 . Надалі зв'язок прервався, вказаний номер не відповідав, а куди саме були переслані кошти, потерпілій невідомо.
Під час досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який дійсно 24.05.2023 об 11:59 було здійснено грошовий переказ потерпілою ОСОБА_6 на суму 13000 грн. Крім того, встановлено, що в подальшому, 24.05.2023 о 12:02 із вказаного карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , здійснено грошовий переказ на суму 12916 грн. на картковий рахунок іншого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Інформація щодо руху грошових коштів, фото-/відеоматеріали зняття грошових коштів тощо по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- повних анкетних відомостей щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та копій документів, а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді;
- роздруківок руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , на який 24.05.2023 о 12:02 надійшли грошові кошти в сумі 12916 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 24.05.2023 по 23.06.2023;
- відомостей про ІР-адреси комп'ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ; у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків - із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 24.05.2023 по 23.06.2023;
- фото/відеоматеріалів щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку за № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 24.05.2023 по 23.06.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1