Справа№ 693/632/23
1-кс/693/127/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.06.2023 року м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення Жашківського відділу № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 12023250330000176 від 26.05.2023 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказав, що 26.05.2023 року о 13 год. 00 хв. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2023 року близько 19 год. 25 хв. невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень, чим завдала матеріальної шкоди заявнику.
По даному факту СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 26.05.2023 розпочато кримінальне провадження №12023250330000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 11 травня 2023 року в мережі інтернет він знайшов оголошення з приводу продажу газової плити, яке було опубліковано ОСОБА_6 . В даному оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 для спілкування. Того ж дня, близько о 18 годині із власного номеру мобільного телефону НОМЕР_2 він зателефонував на вищезазначений номер, по якому йому відповів невідомий чоловік, та повідомив, що він знаходиться в м. Полтава і дійсно підтвердив, що здійснює продаж газової плити за 2000 гривень. Після цього вони домовились, що продавець підшукує автомобіль для доставки газової плити в м. Миргород Після цього продавець повідомив ОСОБА_5 , що необхідно скинути передоплату в сумі 1400 гривень. Згодом даний продавець на мобільний додаток «Вайбер» надіслав повідомлення з зазначенням номеру банківської карти НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 , із власної банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 перерахував на вище зазначену надану продавцем карту грошові кошти у сумі 1400 гривень, окрім цього при перерахуванні грошових коштів отримувачем була вказана особа ОСОБА_7 . Через декілька годин продавець повідомив, що автомобіль із газовою плитою виїхав з м. Полтава до покупця в м. Миргород. Через деякий час продавець виходив на зв'язок по мобільному телефону та повідомляв, що доставка буде здійснена близько через 20 хв., але того дня автомобіль так і не приїхав. Наступного дня ОСОБА_5 знову виходив на зв'язок із продавцем, який повідомляв йому, що автомобіль із гаховою плитою приїде близько о 12 годині, про те автомобіль у зазначений час знову не приїхав. ОСОБА_5 попросив, щоб продавець повернув йому грошові кошти на, що продавець відповів, що гроші він йому не поверне.
Потерпілим ОСОБА_5 , було долучено до матеріалів кримінального провадження отриману ним виписку по руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку - № НОМЕР_5 , в якій зазначено, що грошові кошти в сумі 1400 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 .
Окрім цього, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що перерахування грошових коштів він здійснював на рахунок банківської картки НОМЕР_3 .
Таким чином у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту НОМЕР_3 на яку заявник відправляв грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вищевказаної інформації.
Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці - № НОМЕР_3 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2022 р. по 30.05.2023 р., із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов'язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Відповідно до ст. 91 КПК України, отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об'єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних відомостей обґрунтовується тим, що дана інформація буде використана як доказ у кримінальному проваджені, а також, наразі, є невідомою та може знаходитись в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та іншим способом отримати ці дані неможливо. Зокрема, вразі отримання даної інформації, стає можливим подальше встановлення даних щодо осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місць здійснення операцій та зняття коштів, встановлення іншої інформації, що може бути корисною для слідства та використана як доказ.
Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), інформацію щодо руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), по АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомлення та здійснення вилучення (виїмку), а саме:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 11.05.2023 по 30.05.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11.05.2023 по 30.05.2023;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11.05.2023 по 30.05.2023, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), по АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 112023250330000176 від 26.05.202 року - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді) інформацію щодо руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), по АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомлення та здійснення вилучення (виїмку), а саме:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 11.05.2023 по 30.05.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11.05.2023 по 30.05.2023;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11.05.2023 по 30.05.2023, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), по АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 14 червня 2023 р. о 17 год. 10 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_13