Справа № 636/2694/23 Провадження № 1-кс/636/483/23
19 червня 2023 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221240000339, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221240000339, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 30.03.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2023 невідомі особи зателефонували на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та представившись працівниками "ощадбанку", з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її грошовими коштами у розмірі 14 400 грн. з її банківської картки № НОМЕР_2 .
30.03.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000339, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що вона є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 16.02.2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував номер НОМЕР_3 , за голосом жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказала, що з'єднає з представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з останнім, він повідомив, що для того щоб посилити безпеку банківських карток та продовжити термін їх дії, ОСОБА_4 необхідно сказати пін-код від картки та надати цифри, які надійдуть у смс, нащо остання погодилась та продиктувала все перераховане раніше. Після чого чоловік повідомив, що потрібно залишатись на лінії і в цей час з картки ОСОБА_4 сталося списання грошових коштів у розмірі 14 400 гривень.
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначену банківську картку в період часу з 00 год. 10 хв. 10.02.2023 до 00 год. 10 хв. 20.02.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у судове засідання не з'явився, про місце та час судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином. Згідно ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий надала заяву в якій клопотання підтримала та просила проводити його розгляд за її відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221240000339, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , з якої було перераховано грошові кошти;
- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 10хв. 10.02.2023 року до 00 год. 10хв. 20.02.2023;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 год. 10хв. 10.02.2023 року до 00 год. 10хв. 20.02.2023;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00 год. 10хв. 10.02.2023 року до 00 год. 10хв. 20.02.2023;
- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 ,
що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -