Харківський районний суд Харківської області
19 червня 2023 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/4161/23
Провадження № 1-кс/635/633/2023
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221160000604 від 30.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
09 червня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221160000604 від 30.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
В обґрунтування клопотання азначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 12023221160000604 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час допиту, ОСОБА_5 повідомила, що 08.05.2023 року о 17:43 їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ввели потерпілу в оману та сказали перевести грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї її банківської карти за номером НОМЕР_2 яка зареєстрована за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на іншу її карту за номером НОМЕР_3 , яка зареєстрована за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить також ОСОБА_5 , але раніше їй про цю карту відомо не було. Зі слів потерпілої шахраї самі відкрили цю карту на неї.
ОСОБА_5 надіслала 10 000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , яка зареєстрована за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на свою іншу карту НОМЕР_3 яка зареєстрована за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі так званий співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що її знову намагаються взламати та треба перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 і через нього продовжити переказ коштів, що остання і зробила. Після того, як ОСОБА_5 зробила загально 7 переказів дзвінок обірвався. Далі потерпіла відразу увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що картка, яку невідомі особи відкрили на неї зникла з додатку з усіма коштами, які вона раніше перевела на цю банківську карту на загальну суму 154 510 гривень.
Потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти на картковий рахунку (платіжну картку) № НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.05.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період часу з 08.05.2023 по теперішній час.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221160000604 від 30 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 5), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 6-7), витягом з карткового рахунку ОСОБА_5 (а.с. 8), протокол допиту потерпілого від 09 травня 2023 року (а.с. 11-12), протокол додаткового допиту потерпілого від 16 травня 2023 року (а.с. 13-15).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.
Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221160000604 від 30.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обгрунтованим та містить правові підстави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221160000604 від 30.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області у складі: слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого рядового поліії ОСОБА_11 ,слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого капітана поліії ОСОБА_13 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого майора поліції ОСОБА_20 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого майора поліції ОСОБА_23 ,слідчого рядового поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.03.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.05.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.05.2023 по теперішній час.
Зобов'язати АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати вказану інформацію.
Строк дії ухвали два місяці, а саме до 19 серпня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_27