Справа № 544/1052/23
пров. № 1-кс/544/240/2023
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 червня 2023 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що того ж числа, близько 02:00 год. з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 5169,98 грн.
Відомості за вказаним фактом 23.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170580000151, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 та картку для виплат з номером рахунку НОМЕР_3 , відкриті в тому ж банку. 23.03.2023, з банківських карток/рахунків потерпілої, невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 5625,03 грн. при наступних обставинах.
23.03.2023 приблизно о 02:45 годна мобільний телефон потерпілої, а саме: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з номера НОМЕР_5 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею говорить не людина, а автовідповідач (комп'ютер). Потерпілій було запропоновано підтвердити якусь операцію. По запропонованим комбінаціям вона натиснула в телефоні «Не підтверджую». Однак дзвінки з подібними пропозиціями продовжувались до 05:37 год. Вранці 23.03.2023 потерпіла виявила, що без її відома та погодження, між її банківськими рахунками було здійснено ряд транзакцій по переказу грошей. Окрім того, о 03:01 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої з номером рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на суму 3700,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , відкритий на невідому їй особу. О 03:59 год. з кредитної картки потерпілої з номером рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату невідомих їй послуг, а о 04:39год з картки для виплат потерпілої з номером рахунку НОМЕР_7 було поповнено рахунок мобільного телефону з невідомим номером оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .
Аналізом документів, вилучених в ході тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що перерахування коштів з рахунку потерпілої було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних мобільними терміналами з використанням абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_6 , на рахунок якого було незаконно перераховано грошові кошти потерпілої.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 23.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що того ж числа, близько 02:00 год. з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 5169,98 грн. Відомості за вказаним фактом 23.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170580000151, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 та картку для виплат з номером рахунку НОМЕР_3 , відкриті в тому ж банку. 23.03.2023, з банківських карток/рахунків потерпілої, невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 5625,03 грн. при наступних обставинах. Аналізом документів, вилучених в ході тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що перерахування коштів з рахунку потерпілої було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних мобільними терміналами з використанням абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_6 , на рахунок якого було незаконно перераховано грошові кошти потерпілої. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12023170580000151 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номера НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023, із зазначенням даних щодо:
-дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс- повідомлень (MMS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «A1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;
-інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 22 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1