Справа № 392/678/23
Провадження № 1-кс/392/206/23
21 червня 2023 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за погодженням із начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000088 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України про проведення обшуку,-
21.06.2023 року старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за погодженням із начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, SIM-карток, GSM-модулів, банківських карток, флеш-носіїв, комп'ютерної техніки, блокнотів, нотаток, чеків, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 03.05.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 25.04.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж «медогону» на сайті «OLX» зателефонувала за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошені, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти.
За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121210000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала покази, а саме, що знайшла на сайті «OLX» оголошення про продаж «медогону» та зв'язавшись з продавцем, домовилися про відправку товару. Далі продавець повідомив, що в нього є інвентар, за який потрібно перерахувати кошти та за доставку. Скинув декларацію, яка не вірна, сказав що наложений платіж не ставив, і потрібно всю суму перерахувати. Після чого скинув карту № НОМЕР_1 на яку заявниця перерахувала 500 грн. і 1500 грн. Однак замовлений товар вона не отримала, і зв'язок з продавцем припинився.
Крім того, 03.05.2023 до ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшли матеріали перевірки з Білгород-Дністровського РВП за фактом звернення ОСОБА_7 , жительки: АДРЕСА_3 , за фактом того, що заявниця побачила на сайті ОЛХ оголошення про продаж «медогону». Узгодила всі деталі з продавцем, та після чого 22.03.2023 скинула передплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 500 гривень, однак замовлення не отримала, зв'язок з продавцем припинився.
За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121210000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке було приєднано до кримінального провадження № 12023121210000088.
Також встановлено та допитано в якості свідка власника банківської картки № НОМЕР_1 , ним виявився ОСОБА_8 . В ході допиту якого встановлено, що він продав вказану картку та свою картку, відкриту в банку «Монобанк», ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 1000 гривень, при цьому відавши йому свої сім картки, до яких прив'язані вказані банківські карти, для повного доступу до банківської інформації в режимі «онлайн». Як пояснив йому ОСОБА_5 , банківські картки та сім картки йому потрібні для вчинення шахрайських дій, а саме продажу неіснуючого товару через мережу Інтернет.
Допитано ОСОБА_9 , який показав, що в травні 2023 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 , та запропонував оформити на себе банківську картку «Монобанку», а потім продати йому за 1000 грн. Так як ОСОБА_5 не пояснив, навіщо йому потрібна картка, ОСОБА_9 відмовився від пропозиції.
08.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації АТ "Акцент Банк" по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації, картку № НОМЕР_1 отримав 13.04.2023 ОСОБА_8 . Картку № НОМЕР_3 отримав 04.11.2022 ОСОБА_10 .
Відповідно до інформації банку про рух коштів, гроші в сумі 500 та 1500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 , надійшли 25.04.2023 на картку № НОМЕР_1 , видану ОСОБА_8 . Після цього, протягом кількох хвилин дані кошти перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк».
Гроші в сумі 500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_7 , надійшли 22.03.2023 на картку № НОМЕР_3 , видану ОСОБА_10 . Після цього дані кошти також перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк».
Відповідно до довідки, виданої Смолінською селищною радою Новоукраїнського району Кіровоградської області, ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в поданому клопотанні, слідчий зазначив, що існують достатні підстави вважати, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 можуть знаходитися докази вчинення даного кримінального правопорушення та можуть підтверджувати або спростовувати причетність останнього до його вчинення.
Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, враховуючи обставини, викладені в клопотанні, дослідивши письмові докази, додані до клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Частиною 1 статті 234 КПК України, визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З матеріалів справи слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121210000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З довідки-характеристики, виданої 15.06.2023 року за № 966/7 Смолінської селищної ради Новоукраїнського району Кіровоградської області вбачається, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відомості про право власності щодо об'єкта нерухомого майна - право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_11 .
Письмові показання потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протокол тимчасового доступу до речей та документів від 08.06.2023 року, відомості АТ «А-БАНК» щодо клієнтів установи- ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та про рух коштів, довідка про проведення слідчо-розшукових заходів отриманих під час слідчих (розшукових) дій, вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
А тому, враховуючи письмові докази додані до клопотання на обгрунтування обставин викладених в ньому, слідчий суддя вважає, що проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований ОСОБА_5 , є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, відшукання речей, які можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом як причетності так і невинуватості ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення.
Даний захід є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя як власника домоволодіння ОСОБА_11 так і ОСОБА_5 , оскільки неможливо отримати доступ до речей зазначених в клопотанні, іншим шляхом.
Отже, наявні законні підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 233, 234, 235 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області-старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , на проведення обшуку в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_11 та в якому зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, SIM-карток, GSM-модулів, банківських карток, флеш-носіїв, комп'ютерної техніки, блокнотів, нотаток, чеків, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено до 22.06.2023 року та оголошено учасникам провадження о 16 год 21.06.2023 року.
Слідчий суддя