22.06.2023
Провадження №1-кс/389/617/23
ЄУН 389/1893/23
22 червня 2023 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за №12023121020000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчим СВ ВП№1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12023121020000463 від 16.05.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, просила зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023; інформації про підключення банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023.; інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Клопотання обґрунтоване тим, що 28 квітня 2023 року, близько 11:00 год., невстановлена особа, шляхом створення фітингового посилання в а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1115 тис. грн.., з банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму. Так, ОСОБА_4 , через соціальну мережу «Facebook», серед новин виявила повідомлення про те, що на одного українця надається матеріальна допомога у розмірі 9500 тис. грн.., та перейшла за посиланням у додаток ззовні схожий на мобільний додаток «ДІЯ», де почала спілкуватися з невідомою особою, в ході діалогу ОСОБА_4 надала пароль та логін свого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та пін-код від неї. Після чого невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем з вищезазначної банківської карти заволоділа грошовими коштами в сумі 1115 тис. грн. шляхом їх переказання на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 року.
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №12023121020000463 від 16.05.2023 року.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
інформації про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023;
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023;
інформації про підключення банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023.;
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 08.05.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії даної ухвали з 22 червня 2023 року по 22 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1