22.06.2023
Провадження №1-кс/389/612/23
ЄУН 389/1886/23
22 червня 2023 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при серкретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121020000083 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12023121020000083 від 19.01.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході досудового розслідування встановлено, що 19 січня 2023 року приблизно о 09:19 год. до ОСОБА_4 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з його банківської карти шахраї намагаються зняти грошові кошти, на що ОСОБА_5 повідомив що не користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поклав слухавку. В той же день о 09.30 год. до ОСОБА_5 , зателефонувала та ж сама особа чоловічої статі з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що треба усилити захист банківської карти яка належить ОСОБА_5 , і для цього потрібно назвати останні чотири цифри банківської карти № НОМЕР_1 , на що він погодився та виконав, після чого протягом хвилини прийшло смс повідомлення з кодом, який останній назвав чоловіку, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і в той же момент з його банківської карти № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 21000 грн. та протягом наступної хвилини також було списано грошові кошти в сумі 410 грн.. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою вищевказану банківську карту.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 19.01.2023 по 00:00 годин 21.01.2023.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня 2023 року в період часу з 13:50 год по 13:52 год ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, а саме автовідповідач, який запропонував з'єднання з оператором, після з'єднання з оператором він їй повідомив, що задля збереження грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_7 необхідно повідомити свої банківські дані та вести код підтвердження, на що остання погодилась та виконала всі умови
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 20.01.2023 по 00:00 годин 21.01.2023.
Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
За нормами кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте зі змісту клопотання вбачається, що зазначені номери банківських карт відкрито на ім'я потерпілих осіб - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно.
Згідно з ч. ч. 4, 5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Тобто доступ до інформації по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 міг би бути отриманий шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93КПК України, шляхом звернення особи, якій він належить до відділення банку.
З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обов'язковість доведення яких на нього покладається вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121020000083 від 19.01.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1