Справа №463/5034/23
Провадження №1-кс/463/4176/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023141360001219 від 05.05.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023141360001219 від 05.05.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 у Львівський РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 13:40 год. по 15:38 год. 03.05.2023р. невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через соціальну мережу «Фейсбук» в посиланні групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » http://privat.sertary.online/ НОМЕР_2 , під приводом надання безоплатної грошової допомоги від всесвітньої організації з захисту прав дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3000 грн., отримали доступ до карткового рахунку останньої № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого в подальшому незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1904 грн., 12 коп.
Так, в ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 13:40 год. по 15:38 год. 03.05.2023р. під приводом одержання грошової допомоги від « ОСОБА_6 » в посиланні через групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » http://privat.sertary.online/ НОМЕР_2 , вчинила дію з вказанням свого логіну та паролю входу у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно здійснено трансакцію на сумі 1 904 грн., 12 коп. на користь HH ICT-COUNSULT SERVICE.
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023141360001219 від 05.05.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №12023141360001219, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо власника відкритого рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ,
- комп'ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дати, суми, платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, найменування банківських установ отримувача та відправника, інформації про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого кошти були знято та копії відео-фото записів осіб, які їх знімали в період 03.05.2023р.по номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;
- детальної інформації щодо дій, пов'язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по банківській картці № НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, його IMEI тощо) за період 03.05.2023р.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1