Справа № 462/3396/23
провадження 1-кс/462/1128/23
19 червня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 12022175500000937 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12022175500000937 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і зняття з них грошових коштів за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картками за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; інформацію за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); аудіо записів звернень по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12022175500000937 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 29 242 грн., які належать ОСОБА_5
27.10.2022 року в ході проведення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено повні номери банківських карток на які близько 12 год. 44 хв. 27.07.2022 року було переказано кошти у сумі 28 040 грн., а саме: № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 . яка видана на ім'я ОСОБА_7 , на яку близько 12 год. 45 хв. 27.07.2022 року було переказано кошти у сумі 1 202 грн.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і зняття з них грошових коштів за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12022175500000937 від 28.07.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що27.07.2022 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 29 242 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.07.2022 року близько 12:00 остання у мобільному додатку «Телеграм» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що в описовій частині написано, що бот створений для правової допомоги внутрішньо переміщених осіб та осіб які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Заявниця перебувала у військовій частині м. Маріуполь та згідно інформації чат-боту, теж мала отримати дану допомогу. Перейшовши за посиланням в чат-боті натиснула «отримати 2200», після чого у мобільному телефоні потерпілої відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було ввести номер свого мобільного телефону до додатку, пароль та пін-код картки, після чого заявниця натиснула «Далі» та одразу з її банківського рахунку НОМЕР_5 близько 12.44 год. 27.07.2022 року було знято грошові кошти за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 28 040 (двадцять вісім тисяч сорок гривень) 00 копійок на картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та о 12:45 год. 27.07.2022 року переказано за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в сумі 1 202 (одна тисяча двісті дві гривень) 00 копійок.
27.10.2022 року в ході проведення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено повні номери банківських карток на які близько 12 год. 44 хв. 27.07.2022 року було переказано кошти у сумі 28 040 грн., а саме: № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 . яка видана на ім'я ОСОБА_7 , на яку близько 12 год. 45 хв. 27.07.2022 року було переказано кошти у сумі 1 202 грн.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і зняття з них грошових коштів за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картками за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року; інформацію за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); аудіо записів звернень по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Оригінал ухвали.