Справа №760/11541/23 1-кс/760/5207/23
07 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000091 від 04.05.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 до прокуратури надійшла заява від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення колишнім головою первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 .
Відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно діє первинна профспілкова організація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до основних завдань якої входить захист прав та інтересів працівників Товариства (основний КВЕД 94.20 Діяльність професійних спілок). Щомісячне фінансування зазначеної спілки здійснюється шляхом відрахування у розмірі 1% з нарахованої заробітної плати працівників-членів профспілки та 0,5% - із фонду оплати праці відповідно до умов колективного договору.
В ході розслідування було допитано начальника відділу економічної безпеки, який показав, що у продовж 2021-2023 років головою первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 . Однак, через виявлені значні недоліки у роботі, останнього звільнено із займаної посади рішенням зборів первинної професійної організації від 27.04.2023, про що складено відповідний протокол.
При цьому, навіть після звільнення ОСОБА_5 , із займаної посади, на адресу членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходять численні скарги щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 .
Зокрема, у окремих працівників Товариства виникають свідомі побоювання щодо можливого відчуження, використання та витрачання грошових коштів профспілки ОСОБА_5 у період перебування його на посаді, оскільки такі працівники упродовж тривалого часу не отримували будь-яких соціальних та матеріальних допомог від профспілки.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головою первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2023 років, всупереч інтересам профспілки та її членів, будучи наділеним правомочністю щодо коштів, ввірених йому, керуючись виключно власним баченням та дружніми відносинами з певними працівниками, перераховував грошові кошти здебільшого привілейованим ОСОБА_5 суб'єктам підприємницької діяльності.
При цьому, відомі випадки перерахування за вказівкою ОСОБА_5 грошових коштів профспілки таким суб'єктам підприємницької діяльності за завищеними цінами, а у подальшому різниця вартості закуплених товарів чи послуг освоювалась особисто ОСОБА_5 для власних потреб.
Також, відомо, що ОСОБА_5 , знаючи про виплату коштів не всім членам профспілки, вчиняв дії, які сприяли отриманню матеріальних благ (премій) ним особисто або ж виключно тими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими він перебував у дружніх або близьких відносинах.
Аналогічні незаконні дії вчинені шляхом зловживання службовим становищем, користуючись доступом до ввірених їй грошових коштів профспілки вчинялися і попередницею ОСОБА_5 - головою первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у період перебування її на аналогічній посаді у період 2019-2021 років.
В ході досудового розслідування виявлено ряд суб'єктів господарської діяльності, які серед інших розташовані у Солом'янському районі міста Києва, та через які у відповідний період часу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , незаконно, всупереч інтересам профспілки, виводили грошові кошти за фіктивно оформленими документами. Зокрема, кошти виводилися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та інших СПД. У подальшому вказані кошти привласнювалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для власних потреб.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , займаючи у відповідний час посаду голови первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушуючи свої повноваження та використовуючи для реалізації свого умислу на заволодіння та привласнення грошових коштів профспілки, а також організаційно-розпорядчі функції, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її членам профспілки-працівникам, з метою власного незаконного збагачення приймали рішення щодо виділення профспілкових грошових винагород собі особисто та працівникам, які перебувають з ними у близьких та дружніх відносинах на суму, яка значно перевищує загальноприйняту.
Так, в ході розслідування встановлено, що грошова проспілкова винагорода працівникам Товариства-членам профспілки варіюється від 300 до 500 гривень з нагоди ювілею. При цьому, ОСОБА_7 , яка перебуваючи у свій час на посаді заступника голови профспілки, з нагоди ювілею, за пропозицією ОСОБА_6 20.08.2020 надано профспілкову грошову нагороду в сумі 55 000.00 (п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.
Також встановлено, що саме ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника голови первинної професійної організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у близьких стосунках з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , будучи їх підлеглою у відповідний період, за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення та привласнення грошових коштів профспілки, шляхом виведення їх у завуальований під законний спосіб, підшуковувала суб'єктів господарської діяльності, через які у подальшому проводилося виведення таких грошових коштів та займалась документальним оформленням відповідних офіційних документів із зазначенням у них завідомо неправдивих відомостей.
Це такі СПД як ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 у яких проводилась закупівля кондитерських виробів, як нам стало відомо, за завищеними цінами.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані у договорах закупівлі/поставки товарів, розрахунки із вказаними товариствами та ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилися на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ФГУ по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 первинної профспілкової організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по даний час, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 07.06.2023р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 первинної профспілкової організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019р. по 25.05.2023р., із розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, суми та обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1