СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3576/23
ун. № 759/11056/23
16 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100080002150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
16.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023100080002150.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, особа на ім'я « ОСОБА_5 », знаходячись на території Святошинського району міста Києва, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами , належними гр. ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 15 жовтня 2022 року в денний час він перебував в місті Житомир, де знаходився по власним справам та в подальшому мав намір їхати власним автомобілем марки «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 до міста Львова. Перед цим за два дні він виставив оголошення в програмі BlaBlaCar про поїздку до Львова. Поїздку з міста Житомира до міста Львова забронював пасажир на ім'я ОСОБА_7 , з яким він зустрівся в умовленому в оголошенні місці. Під час поїздки, яка тривала приблизно 5 годин ОСОБА_7 розповідав про те, що він працює в сфері шоу бізнесу, винаймає квартиру у м.Львів за 800 доларів США, організовує концерти. Зі слів ОСОБА_8 у нього в Житомирі живе бабуся та дідусь та він приїздив покласти дідуся в лікарню. Потім через деякий ОСОБА_7 додав потерпілого в соціальну мережу Інстаграм та вони почали спілкуватись.
Вподальшому потерпілий здійснював за вказівкою ОСОБА_9 перерахування грошових коштів на ім'я ОСОБА_10 зі своїх банківських карток, відкритих в банківськіх установах в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, а саме:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 .
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 .
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_7 .
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_8
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .
Також ОСОБА_11 були надані номера банківських карток, відкритих в різних банківських установах на ім'я ОСОБА_12 , а саме:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22
У зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) для отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, а саме руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , які належать клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно).
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв'язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100080002150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_13 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , або оперативним працівникам в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
1. картки № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 яка належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
- стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому належить банківська картка № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_24 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно),
2. картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , яка належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 ,за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
- стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому належить банківська картка № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 27.02.2022 по 08.05.2023 року (включно).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1