Справа № 756/1484/23
Номер провадження № 1-кс/756/397/23
15 лютого 2023 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050002692, про арешт майна,
09.02.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050002692, про арешт майна.
У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва № 756/413/23 від 17.01.2023, а саме:
- Мобільний телефон Redmi 5+, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою м.т. НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500685, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Мобільний телефон Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500699, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Ноутбук «Acer», модель 4810TG-734G6 4Mn, s/n LXPK4022080062, разом із зарядним пристроєм, який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № PSP3400219, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Флеш-носій «Liebherr», флеш-носій «Apacer», які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № INZ2000435, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- Трудовий договір від 13.09.2010 між ТОВ «Т.Д.М.» (директор ОСОБА_6 та ОСОБА_4 про взяття на посаду, з додатками на 4 арк., довіреність від 03.03.2015 ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , блокнот чорного кольору з рукописним текстом, які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № PSP3247581, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «УкрсібБанк» № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500697, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська картка «УкрсібБанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «УкрсібБанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Монобанк»
№ НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_4 , які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500698, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- Жорсткий диск, який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № EXPO 375826, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- 2 жорсткі диски s/n WCANKA419716 (250 gb), s/n WMATV2423583 (1 tb), які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № INZ2000436, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- ноутбук Acer, s/n 00154-437-45-4, який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № WAR1737603, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів; картка пам'яті «San Disk 32 gb», який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № EXPO 375827, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів,
На думку прокурору, наведені обставини свідчать про те, що наразі є необхідність в накладенні арешту на вказані предмети, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що співробітниками ДКІБ СБ України виявлено групу осіб, причетних до організації та реалізації протиправного механізму несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом, а саме персональних даних громадян України, серед суб'єктів кредитно-банківської сфери, сфери надання фінансових послуг, колекторських, детективних агенцій, під час дії воєнного стану.
В ході досудового розслідування проведено огляд веб-ресурсу https://www.bsscdn.com, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого було встановлено, що даний веб-ресурс існує в мережі Інтернет, однак не відображається браузером.
За допомогою сервісу встановлення реєстраторів доменних імен, вдалося встановити детальну інформацію про реєстратора доменного ім'я www.bsscdn.com. За наявною інформацією доменне ім'я зареєстроване доменним реєстратором NameChip Inc. м. Лондон Великобританія, з використанням послуги віртуальної приватної мережі (VPN). Доступ клієнтам до даного веб-ресурсу надається шляхом присвоєння унікального субдоменного ім'я. Вказана електронна інформаційна система складається з бази даних, що наповнюється інформацією з державних електронних інформаційних ресурсів на веб-ресурсі (www.bsscdn.com), через який відбувається доступ до системи з присвоєнням кожному клієнту унікального субдоменного ім'я (www.oschadbank.bsscdn.com). Наповнення та оновлення бази даних зумовлене несанкціонованим витоком інформації з обмеженим доступом з державних електронних інформаційних систем, реєстрів, баз даних.
За результатом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що система “Піранья” містить інформацію щодо фізичних осіб: П.І.Б., дата та місце народження; паспортні дані; місце реєстрації; номери мобільних телефонів; наявність нерухомого майна; наявність рухомого майна; наявність дозволу на зброю; наявність водійського посвідчення; участь в ДТП; місце роботи; перелік місць отримання доходів; пов'язані особи (родичі, близькі, сусіди), тощо; та щодо юридичних осіб: інформація Єдиного Державного реєстру юридичних осіб; місце фактичної реєстрації; номери мобільних телефонів; відкриті банківські рахунки; наявність державних перевірок; інформація щодо економічно-фінансової діяльності, тощо.
Враховуючи отримані фактичні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у ході проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, а також місця зберігання документів та інших речей, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує номер стільникового зв'язку - НОМЕР_3 .
Разом з цим, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва. № 756/413/23 від 17.01.2023 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено, майно, на яке слідчий просить накласти арешт.
В подальшому, 27.01.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві зазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , підтримав доводи, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.
Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050002692. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що співробітниками ДКІБ СБ України виявлено групу осіб, причетних до організації та реалізації протиправного механізму несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом, а саме персональних даних громадян України, серед суб'єктів кредитно-банківської сфери, сфери надання фінансових послуг, колекторських, детективних агенцій, під час дії воєнного стану.
В ході досудового розслідування проведено огляд веб-ресурсу https://www.bsscdn.com, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого було встановлено, що даний веб-ресурс існує в мережі Інтернет, однак не відображається браузером.
За допомогою сервісу встановлення реєстраторів доменних імен, вдалося встановити детальну інформацію про реєстратора доменного ім'я www.bsscdn.com. За наявною інформацією доменне ім'я зареєстроване доменним реєстратором NameChip Inc. м. Лондон Великобританія, з використанням послуги віртуальної приватної мережі (VPN). Доступ клієнтам до даного веб-ресурсу надається шляхом присвоєння унікального субдоменного ім'я. Вказана електронна інформаційна система складається з бази даних, що наповнюється інформацією з державних електронних інформаційних ресурсів на веб-ресурсі (www.bsscdn.com), через який відбувається доступ до системи з присвоєнням кожному клієнту унікального субдоменного ім'я (www.oschadbank.bsscdn.com). Наповнення та оновлення бази даних зумовлене несанкціонованим витоком інформації з обмеженим доступом з державних електронних інформаційних систем, реєстрів, баз даних.
За результатом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що система “Піранья” містить інформацію щодо фізичних осіб: П.І.Б., дата та місце народження; паспортні дані; місце реєстрації; номери мобільних телефонів; наявність нерухомого майна; наявність рухомого майна; наявність дозволу на зброю; наявність водійського посвідчення; участь в ДТП; місце роботи; перелік місць отримання доходів; пов'язані особи (родичі, близькі, сусіди), тощо; та щодо юридичних осіб: інформація Єдиного Державного реєстру юридичних осіб; місце фактичної реєстрації; номери мобільних телефонів; відкриті банківські рахунки; наявність державних перевірок; інформація щодо економічно-фінансової діяльності, тощо.
Як свідчать надані матеріли вказаного кримінального провадження, 26.01.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: - Мобільний телефон Redmi 5+, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою м.т. НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500685, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Мобільний телефон Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500699, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Ноутбук «Acer», модель 4810TG-734G6 4Mn, s/n LXPK4022080062, разом із зарядним пристроєм, який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № PSP3400219, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Флеш-носій «Liebherr», флеш-носій «Apacer», які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № INZ2000435, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- Трудовий договір від 13.09.2010 між ТОВ «Т.Д.М.» (директор ОСОБА_6 та ОСОБА_4 про взяття на посаду, з додатками на 4 арк., довіреність від 03.03.2015 ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , блокнот чорного кольору з рукописним текстом, які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № PSP3247581, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
- Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «УкрсібБанк» № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500697, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська картка «УкрсібБанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «УкрсібБанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_4 , які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № NPU1500698, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- Жорсткий диск, який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № EXPO 375826, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- 2 жорсткі диски s/n WCANKA419716 (250 gb), s/n WMATV2423583 (1 tb), які поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № INZ2000436, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів;
- ноутбук Acer, s/n 00154-437-45-4, який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № WAR1737603, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів; картка пам'яті «San Disk 32 gb», який поміщено в спец пакет «Національна поліція України» № EXPO 375827, з зазначенням пояснюючих написів, та підписів.
В подальшому, 27.01.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві зазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Отже, судом встановлено, що вилучене майно під час обшуку будинку 26.01.2023 є речовими доказами, так як відповідають ст. 98 КПК України, оскільки є об'єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, як і самостійно або у сукупності з іншими доказами доводити певні обставини чи вказувати на їх існування .
Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050002692, про арешт майна слід задовольнити.
Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд
Клопотання прокурор, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050002692, про арешт майна- задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050002692, на майно, яке було вилучене 26.01.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Redmi 5+, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою м.т. НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; ноутбук «Acer», модель 4810TG-734G6 4Mn, s/n LXPK4022080062, разом із зарядним пристроєм; флеш-носій «Liebherr», флеш-носій «Apacer»; трудовий договір від 13.09.2010 між ТОВ «Т.Д.М.» (директор ОСОБА_6 ) та ОСОБА_4 про взяття на посаду, з додатками на 4 арк., довіреність від 03.03.2015 ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , блокнот чорного кольору з рукописним текстом; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «УкрсібБанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «УкрсібБанк» № НОМЕР_10 , банківську картку «УкрсібБанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_12 ; жорсткий диск; 2 жорсткі диски s/n WCANKA419716 (250 gb), s/n WMATV2423583 (1 tb); ноутбук Acer, s/n 00154-437-45-4; картку пам'яті «San Disk 32 gb».
Заборонити на час досудового розслідування володіти, розпоряджатись та користуватись вказаним майном будь-яким особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали надати прокурору.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1