Справа № 712/6152/23
Провадження №1-кс/712/2895/23
20 червня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 року за № 62021100030000033, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 року за № 62021100030000033, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України
У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина ОСОБА_5 ). ОСОБА_5 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об'ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.
В ході проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам'янки, Кіровоградської області.
На підтвердження факту реалізації спиртовмісної продукції свідчать матеріали НСРД, а саме контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки двох пластикових ємкістю 5 л. наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту у ОСОБА_8 . Також напередодні в ході проведення візуального спостереження за місцем, зафіксовано ОСОБА_8 та його транспортний засіб RenaultKangoo реєстраційний номер НОМЕР_3 поряд з домоволодінням ОСОБА_5
08.06.2023 року у зазначених фігурантів було проведено ряд обшуків в ході проведення яких було виявлено та вилучену спиртовмісну продукцію без жодних дозвільних документів.
Разом з тим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було зафіксовано ряд транспортних засобів, які приїздять реалізатори вказаної спиртовмісної продукції, які користуються наступними транспортними засобами, а саме НОМЕР_4 , VОLКSWАGЕNCADDY сірого кольору, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 . Який не маючи родинних зв'язків з ОСОБА_5 систематично заїжджає до подвір'я ОСОБА_5 де перебуває близько 10 хв., завантажується спиртовмісною продукцією та покидає територію вказаного домоволодіння. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 13.04.2023 року о 06:48:49 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що вказана спиртовмісна продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв'язку чим становить загрозу для життя та здоров'я осіб яким вона реалізується.
Враховуючи викладене, є об'єктивні підстави вважати, що вказана група осіб дійсно причетна до вчинення вказаних злочинів та за адресами їх проживання та у транспортних засобах можуть зберігатись речі та предмети які в подальшому будуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, електронні пристрої та носії інформації на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину чорнові записи які мають відношення до реалізації зазначеної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, інші речі та предмети.
Відповідно до інформації з реєстраційної картки ТЗ № НОМЕР_5 автомобіль марки VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ,який належить та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зіставляючи між собою здобуті стороною обвинувачення дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, з метою реалізації завдання кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, об'єктивно вбачається необхідність в проведенні обшуку в автомобілі марки VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору,д.н.з. НОМЕР_4 , який належить та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю та просив задовольнити заявлені вимоги, з викладених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 62021100030000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до реєстраційної картки на транспортний засіб власником автомобіля VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору,д.н.з. НОМЕР_4 є ОСОБА_9 .
Слідчий суддя приходить до висновку, що додані до клопотання документи, а саме протокол проведення негласних слідчих (розшукових) дій, який доводить наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному у клопотанні автомобілі з високою імовірністю можуть зберігатись спирт та спиртовмісна продукція, мобільні телефони, електронні пристрої, носії інформації, чорнові записи, на яких може зберігатись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 62021100030000033, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку в частині надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберігатись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.
Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності.
В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення, мета обшуку не може містити невизначене формулювання обсягу обшуку - речей, які передбачається відшукати в ході обшуку, оскільки у такому випадку слідчі органи наділяються невиправдано широкими повноваженнями і тому обшук не буде пропорційним меті розслідування.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить та яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберігатись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошено 21 червня 2023 року