Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3876/23
Номер провадження 1-кс/711/1143/23
20 червня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000010 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000010 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 12023250000000010 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування надійшло звернення голови БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом здійснення групою осіб незаконної діяльності з порубки деревини на території Черкаської області, подальшого її переробки та реалізації, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході проведених розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що організатором вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який організував вчинення кримінального правопорушення, з розподілом ролей кожного учасника, відповідає за розподіл грошових коштів, отриманих від реалізації деревини (дров) між учасниками групи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який контролює незаконну виробку деревини та в подальшому підшукує покупців, з метою продажу деревини, як дрова; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , здійснює незаконну порубку деревини, перевезення деревини на автомобілях ГАЗ - 66, д.н.з. НОМЕР_1 , та ГАЗ - 66, д.н.з. НОМЕР_2 , переробку добутої деревини на дрова, за допомогою бензопили, електричних колунів тощо, з метою подальшої реалізації мешканцям Черкаської області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за АДРЕСА_6 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , здійснює незаконну порубку деревини, завантаження деревини на автомобілі ГАЗ -САЗ-66, д.н.з. НОМЕР_1 , та ГАЗ - 66, д.н.з. НОМЕР_2 , переробку добутої деревини на дрова, за допомогою бензопили, електричних колунів тощо, з метою подальшої реалізації мешканцям Черкаської області.
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, органом досудового розслідування встановлено, що заготівля деревини вказаними особами в період часу з січня 2023 року по даний час здійснювалася в межах Канівського лісництва Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме в адміністративних межах с. Яблунів Черкаського (колишнього Канівського) району Черкаської області. Крім того, незаконна вирубка дерев породи акація здійснювалась в кварталі 35, виділ 3, а незаконна вирубка дерев породи граб на даний час здійснюється в кварталі 33, виділ 4.
В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів проаналізовано та встановлено, що до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , входить Канівське лісництво Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для перевезення незаконно добутої деревини з лісових масивів незаконної вирубки дерев породи акація здійснювалась в кварталі 35, виділ 3 та незаконної вирубки дерев породи граб в кварталі 33, виділ 4 причетні особи до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовують транспортні засоби, а саме: ГАЗ - 66, д.н.з. НОМЕР_1 та д.н.з. НОМЕР_2 . Згідно даних реєстраційної картки ТЗ власником ГАЗ-САЗ 3511-66, д.н.з. НОМЕР_1 , являється ОСОБА_9 , хоча фактично користується вказаним транспортним засобом ОСОБА_7 . Власником ГАЗ - 66, д.н.з. НОМЕР_2 , згідно даних реєстраційної картки ТЗ являється ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_5 ).
Відповідно до наказу № 621 від 27.09.2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2021 року за № 1343/36965 «Про затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини», встановлюється порядок ведення електронного обліку деревини власники лісів і постійними лісокористувачами.
Стороною обвинувачення 29.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.05.2023 № 711/3154/23 проведено обшук у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено оригінали документів, зокрема оригінали договорів купівлі-продажу необробленої деревини укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_11 , а саме:
- № UUB-4671-12 від 05.04.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 220800,00 грн. Строк дії договору до 30.06.2023 на 5 арк.;
- № UUB-3859-8 від 27.02.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 112608,00 грн. Строк дії договору до 30.06.2023 на 5 арк.;
- № UUB-4078-7 від 07.03.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 110400,00 грн. Строк дії договору до 31.03.2023 на 5 арк.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової інженерно-екологічної та почеркознавчої експертиз, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а саме в копіях: положення, статут ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наказ на призначення на посаду директора ФОП ОСОБА_11 , копія паспорту ОСОБА_11 ; штатний розпис працівників ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; та документи в оригіналах:
- № UUB-4671-12 від 05.04.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 220800,00 грн. Строк дії договору до 30.06.2023., з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору № UUB-4671-12 від 05.04.2023; акти прийому -передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору № UUB-4671-12 від 05.04.2023, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору № UUB-4671-12 від 05.04.2023.
- № UUB-3859-8 від 27.02.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 112608,00 грн. Строк дії договору до 30.06.2023, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору № UUB-3859-8 від 27.02.2023; акти прийому -передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору № UUB-3859-8 від 27.02.2023, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору № UUB-3859-8 від 27.02.2023.
- № UUB-4078-7 від 07.03.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 110400,00 грн. Строк дії договору до 31.03.2023, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору № UUB-4078-7 від 07.03.2023; акти прийому -передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору № UUB-4078-7 від 07.03.2023, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору № UUB-4078-7 від 07.03.2023.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_10 щодо договорів № UUB-4671-12 від 05.04.2023; № UUB-3859-8 від 27.02.2023, № UUB-4078-7 від 07.03.2023 за період з 10.01.2023 по даний час. Володільцем зазначеної інформації є ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_10 , а тому слідча за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідча не з'явився. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ФОП ОСОБА_11 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000010 від 10.01.2023, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12023250000000010 від 10.01.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, за зверненням голови БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення групою осіб незаконної діяльності з порубки деревини на території Черкаської області, подальшої її переробки та реалізації, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході проведених розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій слідством встановлено, що в період часу з січня 2023 року по даний час заготівля деревини особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснювалася в межах Канівського лісництва Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме в адміністративних межах с. Яблунів Черкаського (колишнього Канівського) району Черкаської області. Крім того, незаконна вирубка дерев породи акація здійснювалась в кварталі 35, виділ 3, а незаконна вирубка дерев породи граб на даний час здійснюється в кварталі 33, виділ 4.
Також встановлено, що до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , входить Канівське лісництво Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .
29.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.05.2023 № 711/3154/23 органом досудового розслідування проведено обшук у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено оригінали документів, зокрема оригінали договорів купівлі-продажу необробленої деревини, укладені між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_11 .
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової інженерно-екологічної та почеркознавчої експертиз, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації ФОП ОСОБА_13 ,з можливістю її вилучення.
Слідчою доведено, що:
- вказані вище документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_13 та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій, зокрема почеркознавчих експертиз;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію за період з 10.01.2023 по теперішній час, а саме:
в копіях: положення, статут ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наказ на призначення на посаду директора ФОП ОСОБА_11 , копія паспорту ОСОБА_11 ; штатний розпис працівників ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
та документи в оригіналах:
- договір № UUB-4671-12 від 05.04.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 220800,00 грн. Строк дії договору до 30.06.2023, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору № UUB-4671-12 від 05.04.2023; акти прийому-передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору № UUB-4671-12 від 05.04.2023, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору № UUB-4671-12 від 05.04.2023.
- договір № UUB-3859-8 від 27.02.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 112608,00 грн. Строк дії договору до 30.06.2023, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору № UUB-3859-8 від 27.02.2023; акти прийому -передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору № UUB-3859-8 від 27.02.2023, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору № UUB-3859-8 від 27.02.2023.
- договір № UUB-4078-7 від 07.03.2023 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарства підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на покупку необроблену деревину під час аукціону. Сума договору 110400,00 грн. Строк дії договору до 31.03.2023, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору № UUB-4078-7 від 07.03.2023; акти прийому -передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору № UUB-4078-7 від 07.03.2023, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору № UUB-4078-7 від 07.03.2023.
Після проведення експертиз вилучені оригінали документів підлягають негайному поверненню до ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_10 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ФОП ОСОБА_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1