справа № 563/1017/23
провадження № 1-кс/563/257/23
21 червня 2023 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023186140000074 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 16.06.2023 до ВП No 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.06.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, зламавши акаунт "Інстаграм" її знайомої ОСОБА_6 , та звернулася з проханням позичити грошові кошти в сумі 6010 грн., які вона перерахувала зі своїх карткових рахунків НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 3700 грн. та 5168757404060867 " ІНФОРМАЦІЯ_3 "в сумі 2310 грн., на
картковий рахунок НОМЕР_2 невідомої особи, після чого зателефонувавши до знайомої з'ясувала, що у неї зламаний акаунт в "Інстаграм" та з проханням позичити грошових коштів не зверталася .
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР №12023186140000074 від 17.06.2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2023 о 19 год. 43 хв. у мобільному додатку «інстаграм» з аккаунту « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення із проханням позичити 3700 грн., оскільки це ОСОБА_8 нічого не підозрюючи, зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий НОМЕР_3 , що був зазначений у повідомленні 3700 грн. о 19 год. 55 хв.
Через деякий час ній знову надійшло повідомлення із проханням позичити ще 2310 грн. І знову нічого не підозрюючи о 20 год. 18 хв. здійснила перерахунок даної суми грошей через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткового рахунку НОМЕР_4 на той самий картковий рахунок.
Приблизно о 20 год. 50 хв. ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 , оскільки на її повідомлення чи надійшли гроші, відповідь не надійшла та дізналася, що її сторінку в «інстаграм» «зламала» невідома особа і вона гроші не просила позичити.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківських карток та операції проведені по ним мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даними картками може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023186140000074 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, ІР адреси онлайн операцій по рахунку, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.
Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_11 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали до 21 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя