Дата документу 15.06.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/7535/2023
15.06.2023 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022175490000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175490000202 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об'яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.
З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об'яву з продажу автомобільних колес, зв'язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування вказаного кримінального правадження було допитано в якості свідка, який повідомив, що передав особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за грошову винагороду, банківскі катки відкриті на його імя. Проаналізувавши вказані кримінальні правопорушення було встановлено, що відділенням поліції №7 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано ЄО №3027 від 20.06.2022 та СВП відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ЄРДР №12022175490000202 від 16.09.2022 у вчинення вказаних кримінальних правопорушень грошові кошти були переслані на банківські рахунки, які відкрито на імя свідка, що вказує на можливість використання злочинцями вказаних банківських рахунків та період незаконної діяльності.
Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна група осіб. Також було встановлено ряд аналогічних кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетними одні і ті ж самі особи, у зв'язку з чим, вказані кримінальні провадження були об'єднані.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та вилученні всіх речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалися заволодіння грошовими коштами громадян; мобільних телефонів разом із стартовими пакетами та СІМ-картками операторів мобільного звязку та інших засобів зв'язку, за допомогою яких особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення контактували з заявниками (потерпілими); планшети, ноутбуки та компютерна техніка, за допомогою якої створювалися та розміщувалися оголошення; письмові договори, щодо надання телекомунікаційних послуг (доступу до мережі інтернет) а також чорнові записи, записників, які можуть вказувати на підготування та вчинення осабами кримінального правопорушення ;
Під час досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України. Відповідно до отриманого рапорту Оперуповноваженого УКР ГУНП в Полтавській області було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, безробітній, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , особистий номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено право власності за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_6 .
14.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022175490000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені 14.06.2023 під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 , речі, а саме:
в приміщенні квартири, при вході до приміщення, з ліва, у шафі в картонній робобці, виявлено та вилучено:
Чотири банківські картки «Укргазбанк» з наступними комерами:
№
НОМЕР_6 )Картону коробку від картки Monobank з номером штрих-коду НОМЕР_7
- зазначене в п.п.1-2 протоколу запаковано до сейф-пакету №PSP1111024
3)Мобільний телефон Nomi I 249 з сім-картками ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 3 шт., та 1 шт., ПрАТ «Київстар», телефон має наступні IMEI 1: НОМЕР_8 та IMEI 2: НОМЕР_9
4)Мобільний телефон Nokia Model:200 з сім-картками ПрАТ «Київстар», телефон має наступні IMEI 1: НОМЕР_10 та IMEI 2:
НОМЕР_11 )Мобільний телефон Samsung Duos
6)Мобільний телефон IPhone:
НОМЕР_12 )Мобільний телефон Xiaomi золотистого кольору
- зазначене в п.п.3-7 протоколу запаковано до сейф-пакету №PSP1111023
8)Мобільний телефон Nokia RM 969 з IMEI 1: НОМЕР_13 IMEI 2:
НОМЕР_14 )Мобільний телефон Nomi I 282: НОМЕР_13 IMEI 2:
НОМЕР_15 )Мобільний телефон Samsung чорного кольору з 2-ма сім-картками ПрАТ «Київстар» з написами «ПК NEXT» та «P2P», телефон без задньої кришки
11)Плата з написом GOOD RAM з позначенням DDR3 4G PC3 - 12800
12)Плата з написом SK Hymix 2G 1r x16 2C3L з позначенням DDR3 4G PC3 - 12800
- зазначене в п.п. 8-12 протоколу запаковано до сейф-пакету №PSP1111022
13)Пластикові картки ПрАТ «Київстар» без сім-карток з написами (номерами): НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 (з написом 1 доп PTP214); НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;
14)Пластикові картки ПрАТ «Київстар» з сім-картками з написами (номерами): НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 (з написом: PTP НП ), 380682655343 з номером сім № НОМЕР_47 (укр газ 1459);
15)сім - картка оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_48 та ще 29 карток вказаного оператора, а також ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 4 шт., та 1 картка (сім) Мегафон та картка з серіним номером НОМЕР_49
- зазначене в п.п. 13-15 протоколу запаковано до сейф-пакету №PSP1111021
16)виписка з Monobank по IBAN: НОМЕР_50 за період з 10.05.2022 - 11.05.2022 на 1 арк.
17)Зава-договір №2022/I_C/380_001883 від 21.09.2022 Укргазбанк на 2 арк.
18)При вході до квартир із права, на камоді для взуття, в деревяній коробці виявлено і вилучено пластикові картки ПрАТ «Київстар» з сім-картками з наступними написами (номерами) : НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ;
- зазначене в п.п. 16-18 протоколу запаковано до сейф-пакету №PSP1110987
19) При вході до квартир з права, на камоді для взуття, в чорному гаманці виявлено і вилучено:
Банківську картку Укрсіббанк № НОМЕР_82 з позначенням (написом) 1962;
Банківська картка Монобанк № НОМЕР_83
Банківська картка Озадбанк № НОМЕР_84
Банківська картка Райфайзенбанк № НОМЕР_85
Фрагмент паперу жовтого кольору з № НОМЕР_86
Флеш-носій інформації Kingston 32 Gb
- зазначене в п.п. 19 протоколу запаковано до сейф-пакету №PSP1111076
20)Пустий пакет з відправлення Нової Пошти з №59 0009 1053 7377, який поміщено сейф-пакету №PSP2234603, до якого також поміщена додаткова угода «3174 р. Від 12.04.2021 на імя ОСОБА_5 з памяткою користувача мережі Optinet на 2 арк.
21)В подальшому, під час обшуку приміщення кімнати що розташована прямо від входу (з правої сторони), в правому куті кімнати, в кутовій шафі, виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Айфон моделі А1586 з IMEI 1: НОМЕР_87 (з пошкодженим екраном) та стартовий пакет ПрАТ «Київстар» без сім карток НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; та сім картки в кількості 14 шт., які поміщено до сейф-пакету №PSP2234602
22)на підлозі в сумці для ноутбукув 4-х метрах від входу до квартири, виявлено та вилучено Картонну картку від сумм-карток Сільпо НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ; та сім-картки оператора Мегафон - НОМЕР_96 ; - НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ;
23)у спальній кімнаті квартири, з права від входу було виявлено та вилучено сім-картки ПрАТ «Київстар» в кількості 10 шт., одна сім картка ПрАТ «ВФ Україна» та 1 «Сільпо», також у вказаній кімнаті, на столі, який перебував на середині кімнати виявлено та вилучено банківські картки:
- Райфайзен-банк з № НОМЕР_99 з напосом «7777»
- Приват Банк № НОМЕР_100
- Монобанк № НОМЕР_101
- Ощадбанк № НОМЕР_2
- Ідея Банк № НОМЕР_102 з написом «8888», а також пластикові картки ПрАТ «Київстар», без сім-карток № НОМЕР_103 з написом «Вася» № НОМЕР_104 та ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_105 та TURKCLL НОМЕР_106 та паперовим фрагментом з № НОМЕР_107 , які поміщено до сейф-пакету №PSP 2234610;
24) у спальній кімнаті квартир из права від входу ОСОБА_7 добровільно видав свій мобільний телефон Айфон 12 Pro Max з IMEI 1: НОМЕР_108 та IMEI 2 : НОМЕР_109 та сім карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_110 , поміщено до сейф-пакету PSP 2234601
25) у спальній кімнаті квартир из права від входу ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон Айфон 12 Pro Max з IMEI 1: НОМЕР_111 та IMEI 2 : НОМЕР_112 та сім карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету PSP 2234600 ;
26)У спальній кімнаті квартир из права від входу виявлено та вилуено мобільний телефон Самсунг Galaxy a7 з IMEI 1: НОМЕР_113 IMEI 2: НОМЕР_114 та сім карткою ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_115 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP2234599;
27)У спальній кімнаті квартири в ОСОБА_5 в кишені знаходилися пластикові картки візуально схожі на посвідчення водія, а саме:
Один на ім'я ОСОБА_8
Другий на ім'я ОСОБА_9
Третій на ім'я ОСОБА_5
Четвертий на ім'я ОСОБА_10
- які було добровільно видано та поміщено до сейф-пакету №PSP2234598 $
28) в спальній кімнаті квартири, з права від входу виклав з кишені ОСОБА_5 грошові кошти , а саме : 2 банкноти номіналом 100 доларів США з №PF51229777K та НІ37119171А, які вилуені до сейф-пакету №PSP2234597;
29) в спальній кімнаті квартири, навпроти входу з права виявлено та вилуено на журнальному столику коробку з під телефону Айфон 5 16Gb з IMEI 1: НОМЕР_116 , флеш носій інформації сірого кольору Hi-Rali 8 Gb, та в шухляді під телевізором сім картку Мегафон з № НОМЕР_117 4 G+ а також з кріслом, на підлозі заяву про приєднання №662471805/271021 на 2 арк., та картка з сім-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_118 та написом «Скаченко 2580 Л: НОМЕР_119 » з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» та картка без сім картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_120 та НОМЕР_121 , що було вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP 2234596;
30) Дві пластикові картки з фрагментами написів візуально схожими на посвідення водія, які було виявлено та вилучено в правій шухляді, під телевізором, в спальній кімнаті з права від входу, які поміщено до сейф-пакету №PSP2234595;
31) В спальній кімнаті, з права від входу виявлено та вилучено на підвіконні кімнати ноутбук HP блакитного кольору з наліпками, разом із зарядним пристроєм, поміщений до сейф-пакету WAR1576135;
32) В спальній кімнаті, з права від входу виявлено та вилучено на підлозі ноутбук Асус сіро-чорного кольору з написом «Supreme», разом із зарядним пристроєм, поміщений до сейф-пакету WAR1576136;
32) В спальній кімнаті, з права від входу в лівому дальному куті кімнати виявлено дві картонні коробки з картами пластиковими білики CR 80 та пристроєм Xprinter та 2 сім-картками ПрАТ «ВФ Україна», які поміщено після вилучення до сейф-пакету WAR1576089
33) в кімнаті навпроти входу до квартири на підлозі виявлено та вилучено принтер Evolis Model: Pebble 4, Basic Serial: P74680554, який запаковано до картонної коробки, та до поліетиленового пакету чорного кольору, перевязано ниткою, кінці якої скріплено биркою з відповідними написами
34) в кімнаті навпроти входу до квартири, на балконі, з ліва у шафі виявлено та вилуено 2 паперові згортки із реовиною зеленого кольору із специфічним запахом, та зіп пакет із аналогічною за візуальними ознаками реовиною, які вилуено та поміщено до сейф-пакету №PSP11111075, та на підлозі балкону виявлено та вилучено фрагменти пластикових пляшок із залишками речовини коричневого кольору та мундштук, які було вилучено до сейф-пакету № WAR1576137
35) в квартирі виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_122 на автомобіль Volkswagen Jetta білого кольору з д.н.з. НОМЕР_123 та ключі до вказаного транспортного засобу, які поміщено до паперового конверту.
, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказані предмети з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на розпорядження та/або користування, а також використання, відчуження, продажу, дарування з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, тощо.
Всі вищевказані речові докази, зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до вирішення питання по суті.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1