Дата документу 20.06.2023Справа № 554/1512/23
Провадження № 1-кс/554/7680/2023
20.06.2023 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Згідно повідомлень 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Полтавській області, службові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі по тексту - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: власник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою забезпечення державу-агресора - російську федерацію (далі по тексту - рф) високотехнологічним промисловим обладнанням, у т.ч. таким, що може задовольняти потреби підприємств військово-промислового комплексу рф, організували протиправну схему постачання алмазного інструменту, який використовується для обробки деталей з твердих сплавів і швидкорізальних сталей суб'єктам господарської діяльності рф, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (рф, АДРЕСА_2 ), через суб'єктів господарської діяльності Республіки Казахстан, з метою приховання фактів прямих поставок.
Так, з метою реалізації вищевказаної протиправної схеми, 15.04.2022 громадянином Республіки Казахстан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчення особи № НОМЕР_2 видане МВС РК від 05.02.2016, ІПН НОМЕР_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено реєстрацію суб'єкта господарської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (BIN: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
В подальшому, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приховання фактів прямих поставок суб'єктам господарської діяльності рф, здійснюють документальне відображення постачання власної продукції підконтрольній комерційній структурі зареєстрованій в Республіці Казахстан - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З цією метою, 18.04.2022 між
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки товару № 373-220001.
Відповідно до міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) №№: 114064; 244110, 244111, 244112; 203391, 203392; 811727, 811726; та 707849, 171209, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено 5 поставок вищевказаної продукції, яка доставлялася автомобільними транспортними засобами, та розвантажувалася в м. Актобе.
Вподальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи підконтрольні ОСОБА_4 та діючи виключно за його вказівками, дану продукцію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізовували до суб'єктів господарської діяльності розташованих на території рф, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи відповідне документальне оформлення вказаних експерто/імпортних операцій.
Так, з метою реалізації поставки товарів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи вказаних суб'єктів господарської діяльності, будучи підконтрольні ОСОБА_4 та діючи виключно за його вказівками, уклали договір № 1 від 15.04.2022.
Після надходження продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася її реалізації на території рф.
Згідно відомостей «федеральной службы по аккредитации (росаккредитация) рф» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 04.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав декларації відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (технічного регламенту Митного союзу) на продукцію, яка зазначається у вантажно-митній документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при експорті на адресу казахстанської компанії (повне співпадіння найменувань, специфікації, кількості та маркування).
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, органу досудового розслідування необхідно в порядку тимчасового доступу до речей і документів отримати належним чином завірені копії документальних матеріалів (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів/контрактів, специфікації, накладні, специфікації (сертифікати) якості, пакувальні листи, інфойси, товаро-транспортні накладні тощо) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » імпорту товарів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експорту товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15.04.2022 по 01.06.2023.
Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, а також підтвердити чи спростувати факт причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення, а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.
Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також службовим особам компетентних органів Республіки Казахстан, що будуть виконувати запит про міжнародну правову допомогу, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться уволодінні Міністерства фінансів Республіки Казахстан ( АДРЕСА_4 ), а саме: документальні матеріали (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів/контрактів, специфікації, накладні, специфікації (сертифікати) якості, пакувальні листи, інфойси, товаро-транспортні накладні тощо) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » імпорту товарів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експорту товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15.04.2022 по 01.06.2023.
Зобов'язати Міністерство фінансів Республіки Казахстан ( АДРЕСА_4 )надати зазначені речі та документи слідчим СВ УСБУ в Полтавській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також службовим особам компетентних органів Республіки Казахстан, що будуть виконувати запит про міжнародну правову допомогу.
Строк дії ухвали необмежений.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1