Дата документу 13.06.2023Справа № 554/648/23
Провадження № 1-кс/554/7396/2023
13.06.2023 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023170000000054 від 16.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000054 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Полтавській області, у відповідності до яких, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою яких заволодіває грошовими коштами інтернет користувачів та завдає останнім матеріального збитку.
17.01.2023 слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що причетним до даного злочину являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Крім цього, 17.01.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся громадянин на ім'я ОСОБА_6 із заявою, про вчинення щодо нього шахрайських дій в мережі інтернет з використанням платформи «OLX».
В подальшому, цього ж числа, громадянина на ім'я ОСОБА_6 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні і проведено його допит у відповідному процесуальному статусі під час якого останній пояснив, що 23.12.2022 року в мережі інтернет на платформі «ОLХ» він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Mitsubishi L200 2.5d 4x4» 2004 року випуску» де в оголошенні було вказано, що для військовослужбовців продавець зробить знижку. Так, зателефонувавши на номер абонента оператора мобільного зв'язку, який був вказаний в оголошенні: НОМЕР_1 підняв слухавку невідомий йому чоловік і повідомив, що даний автомобіль в ідеальному стані, на даний час знаходиться за кордоном і з метою його доставки на територію України та зняття його з обліку, необхідно здійснити передоплату в розмірі 250 доларів США (станом на 23.12.2022 становило 10250 гривень) на що потерпілий погодився, а також повідомив що він купує автомобіль для військовослужбовців ЗСУ і отримав скидку в 50 доларів США. Так, домовившись про умови купівлі вказаного транспортного засобу, визначивши місце отримання автомобіля та подальшої повної оплати, а саме біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Львів, отримав повідомлення із банківською карткою № НОМЕР_2 , на яку здійснив переказ грошових коштів в сумі 10250 гривень. Через короткий проміжок часу невідомий потерпілому чоловік заблокував його в мобільному додатку «Вайбер», через який вони підтримували зв'язок одне з одним, не відповідав на телефонні дзвінки і автомобіль у визначене місце не привіз.
В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено, що причетний до даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 вчиняє свої шахрайські дії за допомогою розміщення фальшивої інформації про продаж автомобілів із скидкою для ЗСУ на інтернет-сайті «OLX» та на сторінці «Інстаграм».
В подальшому оперативними працівниками встановлено абонентські номера та ІМЕІ (міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання) за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, а саме:
НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10
НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14
НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18
НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22
НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26
НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки одержаної інформації, вважав би за необхідне одержання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційного (мобільного зв'язку) з 01.01.2022 року ( враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних потерпілої) по 02.06.2023.
У зв'язку з цим виникає необхідність перевірки зв'язку кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами та ІМЕІ (міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання):
НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10
НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14
НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18
НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22
НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26
НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29
Таким чином, підлягають опрацюванню відомості про телефонні з'єднання (у тому числі нульові) користувачів телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв'язку, котрі працювали в азимуті дії базових станцій оператора телекомунікацій за кодом сукупності базових станцій. Місця вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у зоні дії наступної базової станції оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведення перевірки особи, котра користувалася послугами оператора мобільного зв'язку, використовуючи мобільні термінали в місцях дії базових станцій, на причетність до вчинення шахрайства, можливо шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 01.01.2022 року по 24:00 годину 02.06.2023.
Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку встановленому.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документівяка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_4 , та містить інформацію:
про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00:00 години 01.01.2022 року по 24:00 годину 02.06.2023 із абонентськими номерами та ІМЕІ (міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання):
НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10
НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14
НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18
НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22
НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26
НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29
про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;
про типи з'єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
Виконання ухвали доручити слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області:старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавські області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1