Дата документу 07.06.2023Справа № 554/7164/22
Провадження № 1-кс/554/6603/2023
07.06.2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 12022170000000377 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022170000000377 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни пароля до банківської карти шляхом обману заволодівають коштами громадян.
21.07.2022 року, невстановлені особи зателефонувавши потерпілій ОСОБА_3 , представились працівником банківської установи, після чого шляхом обману, із використанням мобільного онлай - банкінгу та всесвітньої мережі «Інтернет», здійснивши переказ на інший картковий рахунок, заволоділи грошовими коштами в сумі 21800 грн., які знаходились на картковому рахунку потерпілої.
У ході розслідування кримінального правопорушення з УСР в Полтавській області ДСР НП України, надійшли матеріали виконання доручення згідно яких встановлено, що невстановлені особи які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян для здійснення своєї діяльності використовують різні карткові рахунки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 .
Для спілкування з потерпілими, особами причетними до шахрайських дій використовувались номери операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 року по 00:00 год. 19.05.2023:
Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.
Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1