Дата документу 04.05.2023Справа № 554/1860/23
Провадження № 1-кс/554/5350/2023
04.05.2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 42023172050000006 від 08.02.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42023172050000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, на протязі грудня 2022 року, у ході прийняття рішення за процедурами публічних закупівель, організатором та замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) згідно з наступними ідентифікаторами: UA-2022-12-21-012209-a за предметом «генератор Einhell 7,5 кВт бензиновий 3-х фазний» з очікуваною вартістю закупівлі 1 285 800, 00 грн., UA-2022-12-22-011936-a за предметом «джерело резервного живлення (генератор)» з очікуваною вартістю закупівлі 180 000, 00 грн., UA-2022-12-23-013672-a за предметом «генератор дизельний Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт» з очікуваною вартістю закупівлі 409 400, 00 грн. та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) за ідентифікатором UA-2022-12-19-017192-a за предметом «генератори (дизельні генератори Daewoo DDAE 10500DSE-3G)» з очікуваною вартістю закупівлі 2 047 000, 00 грн., з метою виконання цільової комплексної програми за кошти місцевого бюджету, являючись замовниками згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», маючи мету на заволодіння бюджетними коштами, діючи за попередньою домовленістю із суб'єктами господарювання ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), у порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», без проведення процедури моніторингу вартості на ціновому ринку (за результатами проведених заходів середня ринкова ціна бензинових генераторів Einhell 7,5 кВт 3-х фазний на ринку України складає 86 596 грн.; ціна генератору дизельного Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт на ринку України складає 148 331 грн.; ціна генератору SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL на ринку України складає 77 900 грн.) уклали договори з ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) на поставку 10 генераторів за завищеною ціною 128 580, 00 грн. за одиницю на загальну суму 1 285 800,00 грн.; ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 90 000 грн. за одиницю на загальну суму 180 000 грн.; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 409 400 грн. та 10 генераторів за завищеною ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 2 047 000 грн., які оплачені у повному обсязі, чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 1 млн. грн.
У ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42023172050000006 від 08.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) за проведеною процедурою закупівель UA-2022-12-22-011936-a за предметом «джерело резервного живлення (генератор)» з очікуваною вартістю закупівлі 180 000, 00 грн. укладено договір поставки № 523 від 22.12.2022 з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) з постачання 2 генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL з ціною 90 000 грн. за одиницю на загальну суму 180 000 грн. з місцем поставки: АДРЕСА_1 , вартість яких згідно до проведених заходів є завищеною.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме проведеним тимчасовим доступом до документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/1294/23, провадження № 1-кс/554/2187/2023 відповідно до протоколу тимчасового доступу від 14.03.2023 установлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) здійснювала поставку 2 генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які фактично отримала від суб'єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) за видатковою накладною № ОСНКА1-0002354 від 20.12.2022, які оплачені ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) готівковими коштами.
З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та товарознавчих, економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються проведення фінансово-господарських відносин між ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) з придбання та поставки 2 генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2022 року, у тому числі:
- реєстраційні документи та документи стосовно взяття на облік платником податків ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), наявність у власності та оренді приміщень, необхідних для проведення фінансово-господарської діяльності, наявність банківських рахунків;
- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі на проведення поставки (реалізації) генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL від ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) до ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) згідно з видатковою накладною № ОСНКА1-0002354 від 20.12.2022;
- рахунки фактури та платіжні доручення, касові чеки стосовно проведення операцій з оплати за поставлені генератори за укладеними договорами між ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 );
- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори;
- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на реалізацію генераторів, у тому числі видаткову накладну № ОСНКА1-0002354 від 20.12.2022 від ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) до ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 );
- придбання ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) указаних генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 ІНФОРМАЦІЯ_5 від інших суб'єктів господарювання, у тому числі: договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі, митні декларації з додатками (договори, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, інші додатки); рахунки фактури та платіжні доручення, касові чеки стосовно оплати за указаний товар певному суб'єкту господарювання; видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) здійснювалося отримання товару від певного суб'єкту господарювання.
За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.
Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), адреса проведення діяльності: АДРЕСА_2 .
Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.
Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.
У зв'язку з тим, що фінансування робіт та послуг, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету інформація та документи, які стосуються виконання таких робіт та послуг, не можуть бути віднесені до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), адреса проведення діяльності: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстраційні документи та документи стосовно взяття на облік платником податків ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), наявність у власності та оренді приміщень, необхідних для проведення фінансово-господарської діяльності, наявність банківських рахунків;
- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі на проведення поставки (реалізації) генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL від ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) до ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) згідно з видатковою накладною № ОСНКА1-0002354 від 20.12.2022;
- рахунки фактури та платіжні доручення, касові чеки стосовно проведення операцій з оплати за поставлені генератори за укладеними договорами між ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 );
- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори;
- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на реалізацію генераторів, у тому числі видаткову накладну № ОСНКА1-0002354 від 20.12.2022 від ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) до ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 );
- придбання ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) указаних генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 ІНФОРМАЦІЯ_5 від інших суб'єктів господарювання, у тому числі: договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі, митні декларації з додатками (договори, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, інші додатки); рахунки фактури та платіжні доручення, касові чеки стосовно оплати за указаний товар певному суб'єкту господарювання; видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) здійснювалося отримання товару від певного суб'єкту господарювання.
Зобов'язати ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), адреса проведення діяльності: АДРЕСА_2 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1