Провадження № 1-кс/537/409/2023
Справа № 537/3767/22
20.06.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170530000561 від 17.09.2022. Так 16.09.2022 близько 11:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет через мобільний додаток «Viber», у період військового стану, введеного по всій території України, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки завдала матеріального збитку ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 16.09.2022 близько 11:00 год. знаходився за місцем мешкання, в мобільному додатку «Viber» перейшов, за посиланням, та побачив сайт ззовні схожий на додаток «дія» та в подальшому ввів свій номер телефону за для отримання грошової допомоги. Через деякий час на мобільний телефон прийшов пароль та він його ввів. 11:18 год. 16.09.2022 з банківської карти № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти у розмірі 19 000 гривень, 11:20 год. 16.09.2022 з банківської карти, були списані грошові кошти у розмірі 20 000 гривень, 11:39 год. 16.09.2022 з банківської карти, були списані грошові кошти у розмірі 9 000 гривень, після чого ОСОБА_4 , було заблоковано банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .) із 16.09.2022 по час винесення ухвали, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що CВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022170530000561 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 16.09.2022 близько 11:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет через мобільний додаток «Viber», у період військового стану, введеного по всій території України, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.09.2022 вбачається, що останній 16.09.2022 близько 11:00 год. в мобільному додатку «Viber» перейшов, за посиланням, та побачив сайт ззовні схожий на додаток «дія» та в подальшому ввів свій номер телефону задля отримання грошової допомоги. Через деякий час на мобільний телефон прийшов пароль, який потерпілий також ввів в додатку, після чого почали надходити смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те, що з банківської карти № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти у розмірі 19 000 о 11:18 год., 20 000 грн о 11:20 та 9 000 грн о 11:39. Після повідомлень, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банку та попросив заблокувати бакнівську карту.
З виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 вбачається, що 16.09.2022 в період часу з 11:18 год. по 11:39 год. було здійснено операції по перерахунку грошових коштів в загальній сумі 48 000 грн, із них комісія 465 грн.
Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка, яка починається на № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12022170530000561, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за 16.09.2022 є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, що стосується вказаного в клопотанні періоду, за який необхідно надати доступ до документів, слідчий суддя, беручи до уваги документи подані в обґрунтування клопотання, вважає необґрунтованим доступ до такої інформації за період починаючи з 16.09.2022 і по час винесення ухвали, оскільки грошові кошти потерпілий перерахував тільки 16.09.2022. Отже клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 за 16.09.2022, з можливістю вилучення копій:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1