Справа № 526/2094/23
Провадження № 1-кс/526/435/2023
21 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022175560000146 від 05.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022175560000146 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні дізнавач зазначає, що 05.08.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України, стосовно того, що 26.07.2022, невідома особа шахрайським шляхом скориставшись довірою ОСОБА_5 , 2004 року народження, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1800 гривень, які той відправив в якості передплати за послуги перевізника.
Відомості по даному факту було внесено 05.08.2022 до ЄРДР за №12022175560000146 з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який потерпілий перерахував кошти 26.07.2022 у сумі 1800 гривень, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про зняття грошових коштів та анкетні дані власника аккаунта можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 05.08.2022 до ЄРДР за №12022175560000146 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175560000146 від 05.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та які що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , зокрема зобов'язати уповноважених осіб банку надати доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, які містять відомості про всі операції щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вище зазначеної банківської карти конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), у тому числі у письмовому вигляді.
Зобов'язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1