Справа № 746/259/23
1-кс/746/11/23
Ухвала
20 червня 2023 року
Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12023275430000057 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
У провадженні сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12023275430000057, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.05.2023 року до ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійши матеріали за заявою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку по факту вчинення шахрайських дій 20.05.2023 року, коли невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1340 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер телефону для зв'язку з даною невідомою особою НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 року ОСОБА_5 , знайшовши оголошення про продаж будівельних матеріалів в соціальній мережі Фейсбук в групі для оголошень «Талалаївка куплю - продам - обмін», зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 . В телефонній розмові домовилася про купівлю профнастилу. Надалі продовжувала спілкування в мобільному додатку Вайбер, де і було обговорено вартість покупки. Після чого їй скинули номер картки, на яку необхідно було здійснити авансовий платіж: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платежі здійснювала близько 14-00 години 20.05.2023 року двома оплатами. На наступний день мобільний номер телефону не відповідав, товар не відправлено.
Картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілою були перераховані кошти, є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаним вище карткових рахунках, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.
У зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткових рахунків, документів, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 а саме: копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів в період з 20.05.2023 до 25.05.2023 (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку в період з 20.05.2023 до 25.05.2023; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку в період з 20.05.2023 до 25.05.2023.
Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні дізнавач СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023275430000057 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частиною першою, пунктом п'ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- копії справ, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів в період з 20.05.2023 до 25.05.2023 (у друкованому та електронному вигляді);
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 до 25.05.2023;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 до 25.05.2023.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.
Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1