Справа №751/4871/23
Провадження №1-кс/751/1153/23
19 червня 2023 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №12022270000000414 від 24.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України -
І. Суть клопотання:
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів, де зазначена інформація, щодо працевлаштування осіб, вказаних у клопотанні згідно переліком, з зазначенням індивідуальних відомостей про їх посади, кодів ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій, ФОП на яких вони працевлаштовані, а також відомості щодо підприємств, установ, організацій, які здійснюють відрахування у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Пенсійний фонд України на вказаних осіб, у період часу з 01.01.2015 по 19.06.2023 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270000000414 від 24.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо останніх місць працевлаштування осіб, які в супереч встановлених вимог виїхали за межі України та у встановлений строк не повернулись.
Метою досудового розслідування кримінального провадження є перевірка та встановлення фактів зловживань посадовими особами, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншими особами, які є керівниками, засновниками, співзасновниками громадських організацій, установ, благодійних фондів, військових частин та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, тощо.
Встановлення таких фактів можливе лише при наявності даних, яку посаду особа займала станом на момент виїзду за межі України, чи є вона співробітником державного органу, органу місцевого самоврядування, керівником органу комунального майна, приватним підприємцем тощо. Окреме завдання, яке підлягає перевірці, це наявність корупційної складової, між особою яка виїхала за межі України та тією посадовою особою, яка надала дозвіл (розпорядження про виїзд за межі України), а також фактів прямого підпорядкування таким особам.
Окрім цього, встановлення таких фактів можливе лише при наявності даних, яку посаду особа займала станом на момент виїзду за межі України та чи є вона засновником, співзасновником та членом громадських організацій, установ, благодійних фондів, військових частин та інших утворених відповідно до законів України військових формувань від яких вона подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані дані, в сукупності з іншими даними, які отримані під час досудового розслідування, можуть містити доказове значення фактів, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
ІІ. Процедура:
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.
Особа, у володінні якої перебувають документи у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликалася з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. Висновок слідчого судді:
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12022270000000414 від 24.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12022270000000414 від 24.12.2022 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо підприємств, установ, організацій, які здійснюють відрахування у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Пенсійний фонд України на вказаних у клопотанні осіб, у період часу з 01.01.2015 по 19.06.2023, оскільки останнім не доведено обставин, передбачених п.2 ч.3 ст.132 КПК України.
Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити частково.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів, де зазначена інформація, щодо працевлаштування осіб, із зазначенням індивідуальних відомостей про їх посади, кодів ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій, ФОП на яких вони працевлаштовані у період часу з 01.01.2015 року по 19.06.2023 року, відносно наступних осіб:
1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
10. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
11. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
12. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
13. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
14. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
15. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
16. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
17. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
18. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
19. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
20. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
21. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
22. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
23. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
24. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
25. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
26. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
27. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
28. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
29. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
30. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
31. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
32. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
33. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
34. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
35. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
36. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
37. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
38. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
39. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
40. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
41. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
42. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_43 ;
43. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_44 ;
44. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ;
45. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_46 ;
46. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_47 ;
47. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_48 ;
48. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_49 ;
49. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
50. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
51. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
52. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_53 ;
53. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_54 .
В задоволенні вимог іншої частини клопотання - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1