СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3540/23
ун. № 759/10822/23
14 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023105080001149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
14.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12023105080001149.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Дізнанням встановлено, що 24.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 72360,00 грн. чим завдала останньому майнової шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 24.04.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , побачивши рекламу по телевізору, замовив собі ліки, за номером телефону вказаним в рекламному повідомлення (м.н. не пам'ятає), та йому зателефонувала невідома йому жінка з номеру НОМЕР_1 та повідомила, що компанія, де він замовляв ліки, видавала своїм клієнтам неякісну продукцію, тому вони пропонують отримати компенсацію у розмірі до 100 000 (сто тисяч) грн. Після того як ОСОБА_5 дізнався, що може отримати компенсацію у розмірі до 100 000 (сто тисяч) грн., він одразу запитав як саме він це може зробити, на що невідома жінка відповіла, що отримати компенсацію можливо тільки якщо оплатити послуги за оформлення відповідних документів, а саме на компенсацію, моральну шкоду, ідентифікацію та документів на зберігання коштів на що останній погодився.
Надалі, у період часу з 26.04.2023 по 17.05.2023 ОСОБА_5 відвідував відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де робив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 (власник картки ОСОБА_6 , моб.тел НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (власнику картки ОСОБА_7 , моб.тел НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (власник картки ОСОБА_8 моб. тел НОМЕР_7 ) на загальну суму 72 360 (сімдесят дві тисячі триста шістдесят) гривень.
Також ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 26.04.2023 по 17.05.2023 року спілкувався виключно з невідомою йому жінкою, яка користувалась номером НОМЕР_1 та яка на даний час слухавку не бере. Після вищевказаних дій грошову компенсацію за неякісні ліки ОСОБА_5 не отримав та його грошові кошти, які він перераховував за послуги йому не повернули.
У зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв'язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023105080001149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- документи щодо руху коштів по картках клієнтів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 24.04.2023 по 19.05.2023;
- документи щодо руху коштів по картках клієнтів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 24.04.2023 по 19.05.2023;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 отримувалися готівкою за період часу з 24.04.2023 по 19.05.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 24.04.2023 по 19.05.2023;
- щодо руху коштів по картках клієнтів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 24.04.2023 по 19.05.2023, у т.ч. за допомогою «Ощад24/7» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.04.2023 по 19.05.2023;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.04.2023 по 19.05.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1