печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25074/23-к
19 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа громадян України, з метою заволодіння майном шляхом обману, створили ряд веб-ресурсів на яких спонукають громадян іноземних держав до внесення коштів у інвестиційні фонди, брокерські компанії та бінарні опціони, при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мати повернення громадянам вкладених та зароблених ними грошових коштів, заволоділи таким чином грошовими коштами громадянина Азербайджанської Республіки в сумі 23 000 доларів США.
З метою повного, об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи, слідчий просив клопотання задовольнити.
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023000000000162 від 24.08.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме:
- листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також всі інші банківські рахунки громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем “Клієнт-Банк” по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи “Клієнт-Банк”;
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також по всіх інших банківських рахунках громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді);
- заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунків, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також всіх інших банківських рахункам громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також всіх інших банківських рахункам громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також всіх інших банківських рахункам громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- інформацію отриману банком під час обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також всіх інших банківських рахункам громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_15 , а також всіх інших банківських рахункам громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/25074/23-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий суддя ОСОБА_1