Справа №:755/7483/23
Провадження №: 1-кс/755/1657/23
"08" червня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105040000801 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання інформації, що знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28 травня 2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невстановлена особа, представившись ОСОБА_6 (більше ніякі дані не повідомила) сказала неправдиву інформацію про те, що донька заявниці на ім'я ОСОБА_7 , потрапила у неприємність, а саме в магазині (адресу та назву магазину не повідомила), донька не помітила дівчинку (2 роки), вдарила дверима, сим саме нанесла їй тілесні ушкодження та на даний час перебуває у відділенні поліції (в якому не назвала). Також у ході телефонної розмови повідомила заявницю про те, щоб доньку не посадили до в'язниці, вона повинна зараз через платіжний темінал перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Продовжуючи телефону розмову, заявниця направилась до магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та через платіжний термінал, готівкою на номер банківської карти, який їй диктувала невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Квитанцію про переказ грошових коштів заявниця викинула (невстановлена особа так вказала зробити) та номер банківської карти не знає. Після чого, заявниця направилась за іншою адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи телефону розмову, на касі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на номер банківської карти, які їй диктувала невстановлена особа. Квитанцію про переказ грошових коштів заявниця викинула (невстановлена особа так вказала зробити) та номер банківської карти не знає. В подальшому, після переказу грошових коштів на загальну суму 29 000 грн. невстановлена особа відключилась та перетелефонувавши своїй доньці, остання повідомила, що з нею все добре. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вище вказану суму. (ЄО 23232 від 28.05.2023)
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що остання перебувала за адресою свого проживання та близько 16 години на свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_4 отримала вхідний дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_5 та піднявши слухавку, невідома жінка представилась на ім'я ОСОБА_6 , котра повідомила, що її донька ОСОБА_7 потрапила у велику неприємність, а саме в магазині (якому саме не повідомила), донька ОСОБА_7 не побачила маленьку дівчинку (двох років) і випадково вдарила її дверима, внаслідок чого дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потім слухавку передали ніби то доньці ОСОБА_8 , котра була в стані занепокоєння та просила допомоги, щоб її забрали з поліції. Також, невідома жінка на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати 29 000 гривень на картку котру вона продиктує в телефонній розмові, за для того, щоб забрати доньку з поліції та поклала слухавку.
У подальшому, ОСОБА_5 , без роздуму, взяла грошові кошти (готівку) у сумі 29 000 гривень та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , підійшла до платіжного терміналу та зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ), як вона і просила, щоб остання продиктувала номер банківської картки. Оскільки остання не вміє користуватись платіжним терміналом, поруч стояла раніше невідома жінка, яку вона попросила допомоги в користуванні та перерахуванні грошових коштів через платіжний термінал, невідома жінка погодилась на дане прохання та гр. ОСОБА_5 передала слухавку жінці. Далі ОСОБА_6 диктувала номер банківської картки (номер картки невідомо) на яку невідома жінка перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 гривень, чотирма транзакціями, по 5 000 гривень, оскільки ліміт більше не дозволяв та продовжувала розмову з жінкою на ім'я ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_5 направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 . Зайшовши до магазину, підійшла до невідомої жінки та попрохала допомоги у перерахуванні грошових коштів через платіжний термінал, на що остання погодилась та ОСОБА_5 передала слухавку невідомій жінці та ОСОБА_6 диктувала номер банківської картки (номер картки невідомо)на яку невідома жінка перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 гривень. Далі остання вийшла з магазину, весь час продовжуючи розмову з ОСОБА_6 та вона сказала порвати чеки, що остання і зробила та викинула їх у смітник, після чого ОСОБА_6 поклала слухавку.
Перерахувавши домовлену суму в розмірі 29 000 гривень, ОСОБА_5 зателефонувала донці ОСОБА_9 та запитала чи все добре, на що донька відповіла що так, все добре та, у ході розмови, остання розповіла про ситуацію котра сталась та про перераховані грошові кошти в сумі 29 000 гривень про що ОСОБА_9 повідомила, що дану маніпуляцію провели шахраї та з нею все добре.
Допитана в якості свідка донька заявниці ОСОБА_9 котра пояснила, що 28 травня 2023 року близько 18 години 50 хвилин отримала телефонний дзвінок від матері ОСОБА_5 . У ході телефонної розмови ОСОБА_5 пояснила ситуацію яка сталась у неї, на що ОСОБА_9 повідомила, що все гаразд, ні в яку халепу вона не потрапляла та дану маніпуляцію провели шахраї.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, було встановлено, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які безпосередньо здійснювали користування, а саме: вихід у абонентську мережу з використання SIM-карт відповідних операторів зв'язку НОМЕР_3 у період часу з 28 травня 2023 року 00 години 00 хвилин по 29 травня 2023 року 00 години 00 хвилин.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацією про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних мобільних телефонів за період часу з 00 години 00 хвилин 28 травня 2023 року по 29 травня 2023 року.
Враховуючи те, що для об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у роздруківці вхідних та вихідних з'єднань, з метою встановлення місця знаходження, проживання інших осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення взаємозв'язку між особами у ході вчинення кримінального правопорушення, для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності та з метою встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження.
Встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів в період готування до вчинення кримінального правопорушення та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались на мобільні телефони та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив'язкою до місцевості.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105040000801 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 протягом часу з 00 години 00 хвилин 28 травня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 29 травня 2023 року, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному вигляді.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1