Дата документу 16.06.2023
Справа № 334/4774/23
Провадження № 1-кс/334/1733/23
16 червня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023087050000293 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12023087050000293 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
12.06.2023 до Запорізького РУП надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.10.2021 по 30.11.2021 невстановлена особа таємно, під виглядом власника р/р НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами ,які нараховувалися на вказаний рахунок у виді пенсії, у розмірі 3786,93 гривень, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 12664 від 12.06.2023)
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та отримувала пенсію на картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 . Була зареєстрована як внутрішньо переміщена особа у АДРЕСА_1 .
Інформація про смерть отримана відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ППВП, згідно якого пенсіонерка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис про смерть №1457 від 11.11.2021, свідоцтво про смерть І- НОМЕР_3 ). На підставі вищевикладеного 16.11.2021 здійснено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо повернення пенсійних коштів перерахованих за період з 01.10.2021 по 30.11.2021 у сумі 3794,68 грн. Проте на рахунок управління повернені 7,75 гри. в межах залишку на рахунку одержувача. Таким чином переплата пенсії склала 3786,93грн.
Вказаним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 3786,93 грн.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.09.2021 по 01.02.2022.
Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023087050000293 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУГ1 ГУНГ1 в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.09.2021 по 01.02.2022, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2021 по 01.02.2022;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 01.09.2021 по 01.02.2022;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дат и та часу за Київським часом в форматі; день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.09.2021 по 01.02.2022;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 01.09.2021 по 01.02.2022.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 16 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1