Справа № 761/18407/23
Провадження № 1-кс/761/12234/2023
14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №42022102070000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №42022102070000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 07 квітня 2023 року у справах 761/11821/23, 761/11846/23, 761/11845/23 в рамках кримінального провадження №42022102070000129 від 20.04.2022 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які розміщені на банківських рахунках, відкритих у АБ «Укргазбанк» та АТ «Райффайзен банк». При цьому, наказами начальника ГУР МО України «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану» від 14.04.2023 року та 18.04.2023 року здійснено примусове відчуження грошових коштів ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які розміщені на банківських рахунках, однак у зв'язку із застосованим заходом забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів, накази начальника ГУР МО України від 14.04.2023 року та 18.04.2023 року залишені без виконання. Таким чином, представник ГУР МО України ОСОБА_3 просить скасувати арешт грошових коштів, накладений в рамках кримінального провадження №42022102070000129 від 20.04.2022 року у справах 761/11821/23, 761/11846/23, 761/11845/23.
Представник ГУР МО України ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які розміщені на банківських рахунках, відкритих у АБ «Укргазбанк» та АТ «Райффайзен банк», будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. При цьому, 13.06.2023 року надіслав на адресу суду клопотання про здійснення судового розгляду у його відсутність. Клопотання про скасування арешту майна підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання з долученими документами, матеріали судових справ 761/11821/23, 761/11846/23, 761/11845/23, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі 761/11821/23 від 07.04.2023 року накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня, відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі 761/11846/23 від 07.04.2023 року накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_3 - євро; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - українська гривня; НОМЕР_6 - українська гривня; НОМЕР_7 - українська гривня; НОМЕР_8 - долар США; НОМЕР_9 - долар США; НОМЕР_10 - євро; НОМЕР_11 - російський рубль, відкриті в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі 761/11845/23 від 07.04.2023 року накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), а саме: НОМЕР_12 - українська гривня; НОМЕР_13 - українська гривня; НОМЕР_14 - українська гривня; НОМЕР_15 - долар США; НОМЕР_16 - євро; НОМЕР_17 - російський рубль відкриті в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.
Відповідно до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином враховуючи, що слідчим суддею при накладенні арешту на майно у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 року, встановлено, що грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках у АБ «Укргазбанк» та АТ «Райффайзен банк», належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), слідчий суддя приходить до висновку, що в даному конкретному випадку з клопотанням про скасування арешту майна має звертатись представник товариства та/або керівник юридичної особи, інша уповноважена законом особа або установчими документами особа.
Крім того, як убачається зі змісту ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 року, арешт на грошові кошти ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), розміщених на банківських рахунках, було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.
Підставою для визнання вищевказаного майна речовими доказами стали відповідні постанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва, які у встановлено законом порядку не скасовані.
При цьому, питання щодо долі речових доказів, відповідно до положень ст.ст. 100, 174 КПК України може вирішувати прокурор при прийнятті рішення про закриття кримінального провадженні (в окремих випадках слідчий суддя), або суд під час ухвалення удового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
Враховуючи, що на даний момент, потреба в забезпеченні збереження вищевказаних речових доказів не відпала, оскільки триває стадія досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що скасування арешту майна з метою його подальшої передачі для потреб держави не буде сприяти виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
В той же час, слідчий суддя при вирішенні клопотання представника ГУР МО України ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів, розміщених на банківських рахунках у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 року з метою їх передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, враховує, що в Україні діє воєнний стан, який у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб, а також наділяє військове командування низкою повноважень, які є необхідними для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України та її територіальній цілісності, які реалізуються шляхом видання обов'язкових для виконання наказів і розпоряджень.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
Згідно із ст. 7 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» про примусове відчуження або вилучення майна складається акт про примусове відчуження або вилучення майна виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.
В той же час, як убачається із долучених доказів до матеріалів клопотання, накази начальника ГУР МО України про примусове відчуження грошових коштів ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), не погоджені із Київською міською державною адміністрацією, та листи начальника Київської міської військової адміністрації, про те, що адміністрація не заперечує щодо проведення примусового відчуження зазначеного в наказі майна, не є погодженням, як це передбачено Законом.
Крім того, в актах про примусове відчуження майна відсутні підписи власника майна або його законного представника.
Згідно з ч.ч.1, 3 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Статтею 9 КПК України встановлено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься недоторканність права власності.
Статтею 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Таким чином, доводи представника ГУР МО України ОСОБА_3 про те, що держава, в особі ГУР МО України, в передбачений Законом спосіб, зокрема положеннями ст. 7 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» набула права власності на грошові кошти належні ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які розміщені на банківських рахунках АБ «Укргазбанк» та АТ «Райффайзен банк», на переконання слідчого судді не узгоджуються із вимогами законодавства України.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що ГУР МО України при зверненні з клопотанням про скасування арешту, не довело, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів, відпала потреба та, що в ГУР МО України виникло право, у відповідності до вимог КПК України, на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, а тому клопотання представника ГУР МО України ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, необхідно залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити в задоволенні клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №42022102070000129 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя