пр. № 1-кс/759/3578/23
ун. № 759/11058/23
19 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080002150 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080002150 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, особа на ім'я « ОСОБА_4 », знаходячись на території Святошинського району міста Києва, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами , належними гр. ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 жовтня 2022 року в денний час він перебував в місті Житомир, де знаходились по власним справам та в подальшому намір їхати власним автомобілем автомобілем марки «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 до міста Львова. Перед цим за два дні він виставив оголошення в програмі BlaBlaCar про поїздку до Львова. Поїзду з міста Житомира до міста Львова заблокував пасажир на ім'я ОСОБА_6 , з яким він зустрівся в умовленому в оголошенні місці. Під час поїздки, яка тривала приблизно 5 годин ОСОБА_6 розповідав про те, що він працює в сфері шоу бізнесу, винаймає квартиру у м.Львів за 800 доларів США, організовує концерти.. Зі слів ОСОБА_7 у нього в Житомирі живе бабуся та дідусь та він приїздив покласти дідуся в лікарню. Потім через деякий ОСОБА_6 додав мене в соціальну мережу Інстаграм та вони почали спілкуватись.
Перед Новим роком ОСОБА_6 написав йому в Інстаграмі про те , щоб він скинув йому на картку гроші у сумі 1000 гривень, щоб він віддав борг своєму другу, що він і зробив. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував через мережу Інстаграм та розповів історію про те , що у нього є впливові знайомі які через його крипто гаманець переводять біткойни в долари США, та оскільки з його слів його знайомі не хочуть розголосу то вони довіряють йому здійснювати отримання доларів США фізично в обмінних пунктах валют, а оскільки він перебуває в лікарні, то він здійснив оформлення даної операції на свого знайомого ОСОБА_8 - ОСОБА_9 потім повідомив, що ОСОБА_10 терміново виїхав за кордон та фізично не взмозі отримати кошти, та запитав чи взмозі він отримати кошти в місті Києві та передати їх йому коли він вийде з лікарні, але йому слід оплатити комісію брокерських послуг за їх роботу у виведенні даних коштів. Коли явін запитав яка сума , то він повідомив , що це становить 400000доларів США, які слід забрати двома частинами на що він погодився. Після цього зі слів ОСОБА_7 брокер почала готувати документи для виведення даних коштів через обмінники крипто валют. Оплата брокерських послуг здійснювалась поденно з розрахунком оплати на перед у випадку несвоєчасного внесення коштів оплата щоденна змінювалась на оплату кожних три години в такому ж розмірі. Також ОСОБА_6 повідомив, що він має велику суму коштів на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 та запевняв, що при внесенні даних платежів він поверне кошти коли ці рахунки будуть розблоковані. Він погодився оскільки ОСОБА_6 пообіцяв винагороду від загальної суми у розмірі до 20000 доларів США за його допомогу, оскільки з його слів його заробіток з даної операції складав 40000 доларів США, а у в зв'язку з його станом здоров'я та відсутністю коштів це гарна винагорода за його допомогу. Він погодився з урахуванням викладено та 08.03.2023 року вніс першу суму комісії на рахунок ОСОБА_8 у сумі 48000 гривень, які ОСОБА_6 мав начебто оплатити як комісію за брокерські послуги. В подальшому він отримував від ОСОБА_7 повідомлення в мережі Інстаграм, щодо необхідності перерахування коштів за брокерські послуги та несвоєчасне їх внесення. Та він продовжував сплачувати на рахунок ОСОБА_8 інші грошові сумі зазначені в цих повідомленнях, як комісія брокеру. Зі слів ОСОБА_7 в кінці березня 2023 року він мав отримати грошові кошти та повернути йому мої гроші які він сплачував як комісію, а також винагороду в сумі 20000 доларів США. Також з самого початку внесення комісії ОСОБА_7 було озвучено, що комісії які він вносив додаються до загального рахунку 400000 доларів США які можна буде отримати у обмінному пункті, адреси яких він надіслав йому. Однак в кінці березня зі слів ОСОБА_7 його начебто обманули впливові люди та виявилось і його також та видавати кошти не збираються, тому ним було прийнято рішення кошти з рахунку ОСОБА_10 повернути людям які надали їх ОСОБА_7 для переведення крипто валюти, разом з комісією яку він фактично оплачував. При цьому він так це розповів мені, що начебто їх разом обманули та тепер можуть навіть якщо не повернемо гроші, то застовати фізичне насильство. Він відповів що не хоче проблем та нехай йому повернуть його грошові кошти, які він перераховував на рахунок ОСОБА_11 як комісію за брокерські послуги. На що ОСОБА_6 сказав, що поверне йому грошові кошти які він переказував як комісію за брокерські послуги найближчим часом. Однак по теперішній час грошові кошти йому ніхто не повернув та ОСОБА_6 продовжує обманювати, вишукуючи різні приводи, що з дня на день йому повернуть його грошові кошти. Він довго вірив йому, а тоді зрозумів, що ОСОБА_6 ошукав його та реально обманює, оскільки весь час він лише обіцяв, що він отримує свої гроші. ОСОБА_6 видалив свою сторінку в Інстаграмі та переписку з ним та наразі на контакт він не вийшов та контакти були заблоковані.
Таким чином, він здійснював за вказівкою ОСОБА_12 перерахування грошових коштів на ім'я ОСОБА_8 зі своїх банківських карток, відкритих в банківських установах в період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023.
Також ОСОБА_13 були надані номера банківських карток, відкритих в різних банківських установах на ім'я ОСОБА_11 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 яка належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка зареєстрована в АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12023100080002150 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080002150 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , або іншим слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 12023100080002150 від 02.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника- АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
- картки № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 яка належить клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці НОМЕР_2 , за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_5 з банківським рахунком НОМЕР_6 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому належить банківська картка НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 (включно).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1