Справа № 459/1999/23
Провадження № 1-кс/459/1111/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023141150000318 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, відомості про здійснені 15.03.2023 перекази грошових коштів в сумі 212 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та грошових коштів в сумі 7 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 з рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, відомості про банк чи іншу фінансову установу, в якій відкриті рахунки, на які було перераховано кошти, (повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, код банку, чи фінансової установи, юридична адреса), номери рахунків, ідентифікаційні дані власників рахунків, на які було перераховано кошти (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів власників рахунків, на які було перераховано кошти, інформація про рух коштів за 15.03.2023 та 16.03.2023 на рахунках, на які було перераховано кошти з рахунку клієнта ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.03.2023 в період часу з 17:09 години по 19:29 годину невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом переказів грошових коштів в сумі 212 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та грошових коштів в сумі 7 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення (копіювання) документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ; та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати речі та документи, на яких міститься інформація, а саме, відомості про здійснені 15.03.2023 перекази грошових коштів в сумі 212 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та грошових коштів в сумі 7 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 з рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, відомості про банк чи іншу фінансову установу, в якій відкриті рахунки, на які було перераховано кошти, (повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, код банку, чи фінансової установи, юридична адреса), номери рахунків, ідентифікаційні дані власників рахунків, на які було перераховано кошти (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів власників рахунків, на які було перераховано кошти, інформація про рух коштів за 15.03.2023 та 16.03.2023 на рахунках, на які було перераховано кошти з рахунку клієнта ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 19.07.2023.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1