Справа № 450/2866/23 Провадження № 1-кс/450/425/23
20 червня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023141430000350 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
15 червня 2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок, в тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням віх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 26 травня 2023 року; відомостей, чи підключена до банківської картки послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у систему та з яких здійснювався вхід в систему; відомостей про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Мотивувала своє клопотання тим, що 26 травня 2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , у якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка 26 травня 2023 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 43465 грн. 80 коп., які переведені з її банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з наявністю загрози зміни документів їх володільцем.
В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з ЄРДР від 14 червня 2023 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, внесли до реєстру за № 12023141430000350.
З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 просила вжити заходи до невідомої особи, яка 26 травня 2023 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 43465 грн. 80 коп., які переведені з її банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Щодо вказаного документу слід зазначити, що такий є неналежно оформленим, оскільки в такому відсутня дата та час його виготовлення.
З клопотання вбачається, що слідчий у клопотанні просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка хоч і є банківською таємницею, але стосується особи потерпілої ОСОБА_4 , які остання може отримати особисто у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Належних та допустимих доказів того, що рахунок IBAN НОМЕР_2 відповідає картковому рахунку № НОМЕР_1 суду не надано. У поданій виписці по картковому рахунку по рахунку № НОМЕР_2 відображено транзакції по картці № НОМЕР_3 .
Відповідно до п. 5.26 ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», затверджених наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 144 від 01 липня 2020 року, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.
Як вбачається з матеріалів клопотання, додані до нього копії документів не засвідчені належним чином, що не дає змоги впевнитися у їх ідентичності оригіналам таких, а частина з них виготовлені неякісно, є нечитабельними.
Крім цього, з прохальної частини клопотання вбачається належність єдиного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що є неможливим.
Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023141430000350 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1