Справа №463/3241/23
Провадження №1-кс/463/4209/23
про продовження строку досудового розслідування
20 червня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова
Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000115 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження до чотирьох місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000115 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Клопотання мотивує тим,що відповідно до податкових накладних, виписаних ТОВ «С ГлобалЛогістік», підприємством було реалізовано право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), зокрема згідно накладної № 1 від 21.04.2023 на суму 68483,33 грн., в тому числі ПДВ на 13696,67грн., № 2 від 21.04.2023 на суму 69285 грн., в тому числі ПДВ 57 грн., №3 від 21.04.2023 на суму 92833,33 грн., в тому числі ПДВ 166,67 грн., №4 від 21.04.2023 на суму 69941,67 грн., в тому числі ПДВ 13988,33 грн.,№5 від 21.04.2023 на суму 20333,33 грн., в тому числі ПДВ 4066,67 грн.,№6 від 21.04.2023 на суму 25440 грн., в тому числі ПДВ 5088 грн.
Відповідно до довіреності від 20.01.2023, ОСОБА_7 є вповноваженою особою ТОВ «С ГлобалЛогістік» та 10.04.2023, з метою одержання консультації щодо розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного Управління ДПС у Львівській області та подачі необхідної документації, ОСОБА_7 перебуваючи у м.Львові, зателефонував до ОСОБА_5 яка обіймає посаду головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області.
Під час вказаної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_8 про можливість вирішення нею спільно із невстановленими на даний час посадовими особами ГУ ДПС у Львівській області питання щодорозблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській областіза умови надання неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США, та повідомила, що у разі відмови останнього від надання неправомірної вигоди, ГУ ДПС у Львівській області буде відмовлено у розблокуванні податкових накладних вказаного підприємства, та здійснення подальшої безперешкодної діяльності підприємства.
Відтак, ОСОБА_7 (представник ТОВ «С ГлобалЛогістік» за довіреністю), будучи поставленим в умови, коли відмова від надання грошових коштів головному державному інспектору відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_5 та невстановленим на даний посадовим особам ГУ ДПС у Львівській області потягне за собою істотне порушення законних прав та інтересів третьої особи - ТОВ «С ГлобалЛогістік», а саме не розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області, змушений був погодитись на її, ОСОБА_5 , протиправну вимогу і одночасно звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та у подальшому діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_5 та невстановлених на даний посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області.
Так, 21.04.2023, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ТОВ «С ГлобалЛогістік» подало до ГУ ДПС у Львівській областіЛьвівській області необхідні документи (6 повідомлень про подання пояснень та копії документів щодо податкових накладних/ розрахунків коригування, реєстрації яких зупинено), необхідні для розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області.
У подальшому, 25.04.2023 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою та на виконання вимоги ОСОБА_5 , прибув у м. Дрогобич, Львівської області, дев подальшому вони із ОСОБА_5 прибули дозакладу харчування «Кавун», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Жупна 2 .
В цей же день, 25.04.2023 близько 11.45 год., ОСОБА_5 ,реалізовуючизлочинний умисел, спрямований наодержання неправомірної вигоди, діючи умисно,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_8 у закладі харчування « Кавун », що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Жупна 2, одержала неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 25.04.2023 становило 32 911,74 грн.)завирішення питання щодо безперешкодного розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області.
Одержавши неправомірну вигоду цього ж дня, ОСОБА_5 затримана працівниками правоохоронних органів неподалікзакладу харчування «Кавун», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич,вул. Жупна 2,а предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів в сумі 900 доларів США, яку вона одержала від ОСОБА_7 , з метою вжиття заходів щодо приховування фактів своєї протиправної діяльності та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене нею протиправне діяння викинулапід транспортний засіб марки «Opel» з р.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на місці для паркування транспортних засобів між будинком знаходиться між будинком під №4 та №2 по вул. Жупна у м. Дрогобич Львівської області , що підтверджується оглядом місця події, де вищевказані грошові кошти були оглянуті та вилучені.
25.04.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 - ч. 3 ст. 368 КК України: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення та невчинення в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Водночас закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку завершується 26.06.2023, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме на даний час: не отримано висновку та матеріалами службової перевірки проведеної службовими особами ГУ ДПС у Львівській області щодо фактів вимагання та отримання неправомірній вигоди посадовими особами вказаної установи;не отримано висновку криміналістичної експертизи звуко, -відеозаписів матеріалів НСРД, яка на даний час триває; не отримано висновку молекулярно-генетичної експертизи, яка на даний час триває;не проведено судово-технічну експертизу документів, яка може бути призначена після одержання висновку молекулярно-генетичної експертизи;не допитано всіх посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області, щодо відомих фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 ;не розсекречено матеріали на підставі яких проводилися НСРД у вказаному кримінальному провадженні.Також необхідно провести інші слідчі дії та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в процесі розслідування даного кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Наведене є об'єктивними причинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо покладення на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки провести зазначені слідчі (процесуальні) дії раніше не виявилось можливим через їх значний обсяг, тривалість проведення, залежність їх проведення від результатів попередньо проведених, особливу складність цього кримінального провадження, що пов'язано з специфікою суб'єктів вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання учасники не з'явилися з невідомих причин, однак від них на адресу слідчого судді надійшли заяви,в яких вони просять слухати вказане клопотання без їх участі.
Дослідивши матеріали клопотання про продовження у цьому кримінальному провадженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_5 повідомлено 26 квітня 2023 року.
Строк досудового розслідування завершується 26 червня 2023 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними доказами, зокрема:протоколом ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 25.04.2023,протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 25.04.2023;протоколом огляду місця події від 25.04.2023;протоколами допитів свідка ОСОБА_8 ;протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 ;матеріалами УСБУ у Львівській області;іншими матеріалами кримінального провадження №42023140000000115 від 12.04.2023.
Наведені докази в об'єктивному зв'язку вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчі дії в межах кримінального провадження не завершені.
Крім того, як зазначає слідчий, в межах даного кримінального провадження необхідно також здійснити ряд слідчих дій, серед яких, на даний час:не отримано висновку та матеріалами службової перевірки проведеної службовими особами ГУ ДПС у Львівській області щодо фактів вимагання та отримання неправомірній вигоди посадовими особами вказаної установи;не отримано висновку криміналістичної експертизи звуко, -відеозаписів матеріалів НСРД, яка на даний час триває; не отримано висновку молекулярно-генетичної експертизи, яка на даний час триває;не проведено судово-технічну експертизу документів, яка може бути призначена після одержання висновку молекулярно-генетичної експертизи;не допитано всіх посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області, щодо відомих фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 ;не розсекречено матеріали на підставі яких проводилися НСРД у вказаному кримінальному провадженні.Також необхідно провести інші слідчі дії та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в процесі розслідування даного кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновки судових експертиз у сукупності з іншими доказами мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому до встановлення всіх обставин кримінального провадження.
Вказане в сукупності свідчить про те, що докази отримані в результаті проведення згаданих вище слідчих дій можуть бути використані під час судового розгляду та матимуть важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що проведення цих дій вимагає додаткового часу, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами статей 107, 219, 294, 295-1 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000115 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №42023140000000115 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців, тобто до 26 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1