Справа №463/3241/23
Провадження №1-кс/463/4211/23
про продовження строку процесуальних обов'язків підозрюваному
20 червня 2023 року слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання в.о. прокурора першого відділу процессуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку процесуальних обов'язків щодо -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, працюючої на посаді: головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
в.о. прокурора першого відділу процессуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку процесуальних обов'язків підозрюваній передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Клопотання мотивує тим, що відповідно до податкових накладних, виписаних ТОВ «С ГлобалЛогістік», підприємством було реалізовано право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), зокрема згідно накладної № 1 від 21.04.2023 на суму 68483,33 грн., в тому числі ПДВ на 13696,67грн., № 2 від 21.04.2023 на суму 69285 грн., в тому числі ПДВ 57 грн., №3 від 21.04.2023 на суму 92833,33 грн., в тому числі ПДВ 166,67 грн., №4 від 21.04.2023 на суму 69941,67 грн., в тому числі ПДВ 13988,33 грн.,№5 від 21.04.2023 на суму 20333,33 грн., в тому числі ПДВ 4066,67 грн.,№6 від 21.04.2023 на суму 25440 грн., в тому числі ПДВ 5088 грн.
Відповідно до довіреності від 20.01.2023, ОСОБА_5 є вповноваженою особою ТОВ «С ГлобалЛогістік» та 10.04.2023, з метою одержання консультації щодо розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного Управління ДПС у Львівській області та подачі необхідної документації, ОСОБА_5 перебуваючи у м.Львові, зателефонував до ОСОБА_4 яка обіймає посаду головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області.
Під час вказаної розмови ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 про можливість вирішення нею спільно із невстановленими на даний час посадовими особами ГУ ДПС у Львівській області питання щодорозблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській областіза умови надання неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США, та повідомила, що у разі відмови останнього від надання неправомірної вигоди, ГУ ДПС у Львівській області буде відмовлено у розблокуванні податкових накладних вказаного підприємства, та здійснення подальшої безперешкодної діяльності підприємства.
Відтак, ОСОБА_5 (представник ТОВ «С ГлобалЛогістік» за довіреністю), будучи поставленим в умови, коли відмова від надання грошових коштів головному державному інспектору відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_4 та невстановленим на даний посадовим особам ГУ ДПС у Львівській області потягне за собою істотне порушення законних прав та інтересів третьої особи - ТОВ «С ГлобалЛогістік», а саме не розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області, змушений був погодитись на її, ОСОБА_4 , протиправну вимогу і одночасно звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та у подальшому діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_4 та невстановлених на даний посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області.
Так, 21.04.2023, на виконання вказівки ОСОБА_4 , ТОВ «С ГлобалЛогістік» подало до ГУ ДПС у Львівській областіЛьвівській області необхідні документи (6 повідомлень про подання пояснень та копії документів щодо податкових накладних/ розрахунків коригування, реєстрації яких зупинено), необхідні для розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області.
У подальшому, 25.04.2023 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою та на виконання вимоги ОСОБА_4 , прибув у м. Дрогобич, Львівської області, дев подальшому вони із ОСОБА_4 прибули дозакладу харчування «Кавун», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Жупна 2 .
В цей же день, 25.04.2023 близько 11.45 год., ОСОБА_4 ,реалізовуючизлочинний умисел, спрямований наодержання неправомірної вигоди, діючи умисно,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_6 у закладі харчування « Кавун », що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Жупна 2, одержала неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 25.04.2023 становило 32 911,74 грн.)завирішення питання щодо безперешкодного розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області.
Одержавши неправомірну вигоду цього ж дня, ОСОБА_4 затримана працівниками правоохоронних органів неподалікзакладу харчування «Кавун», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич,вул. Жупна 2,а предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів в сумі 900 доларів США, яку вона одержала від ОСОБА_5 , з метою вжиття заходів щодо приховування фактів своєї протиправної діяльності та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене нею протиправне діяння викинулапід транспортний засіб марки «Opel» з р.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на місці для паркування транспортних засобів між будинком знаходиться між будинком під №4 та №2 по вул. Жупна у м. Дрогобич Львівської області , що підтверджується оглядом місця події, де вищевказані грошові кошти були оглянуті та вилучені.
25.04.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
26.04.2023 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду
м. Львова ОСОБА_1 , підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів, до 23.06.2023 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 50 (п'ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 134 200,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі двісті гривень).
У випадку внесення застави на підозрювану ОСОБА_4 покладено виконання наступних обов'язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту (м. Трускавець Львівської області), в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 та службовими особами Головного Управління ДПС у Львівській області;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Внісши грошові кошти в сумі 134 200,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі двісті гривень) в якості застави, підозрювана ОСОБА_4 звільнена із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв'язку із внесенням застави.
На даний час дія ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 26.04.2023 року закінчується, а відтак прокурор змушена звернутися з даним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання учасники не з'явилися з невідомих причин, однак від них на адресу слідчого судді надійшли заяви,в яких вони просять слухати вказане клопотання без їх участі.
Оглянувши і перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.
До Єдиного реєстру досудового розслідування внесені дані за вказаним вище злочином з правовою кваліфікацією 368 ч.3 КК України та розпочато кримінальне провадження №№42023140000000115 від 12.04.2023.
26 квітня 2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.368 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколом ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 25.04.2023,протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 25.04.2023;протоколом огляду місця події від 25.04.2023;протоколами допитів свідка ОСОБА_6 ;протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 ;матеріалами УСБУ у Львівській області;іншими матеріалами кримінального провадження №42023140000000115 від 12.04.2023
Під час розгляду клопотання встановлено, що злочин, який інкримінуються ОСОБА_4 є тяжким, за яке передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, без альтернативи застосування більш м'якого покарання, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. .Разом з тим, ОСОБА_4 зможе безперешкодно залишити межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності.Вищевказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочинів, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як через державний кордон України так і поза його межами, а також переховуватись на території України. ОСОБА_4 також у силу займаної посади, матиме можливість, впливати на свідків у кримінальному провадженні.Зокрема, ОСОБА_4 , з урахуванням відомих їй обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у позапроцесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Також є підстави вважати, що ОСОБА_4 зможе координувати свої дії із зацікавленими особами, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваною кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.
Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень, в тому числі незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження, прихожу до переконання, що підозрюваному слід продовжити строк процесуальних обов'язків передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу від 26 квітня 2023 року.
Керуючись вимогами статей 177, 178, 184 194, 199 КПК України, -
клопотання в.о. прокурора першого відділу процессуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку процесуальних обов'язків - задоволити.
Продовжити на два місяці строк дії ухвали від 26 квітня 2023 року про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді застави, в частині продовження дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 процесуальних обов'язків передбачених цією ухвалою а саме наступних обов'язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту (м. Трускавець Львівської області), в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 та службовими особами Головного Управління ДПС у Львівській області;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали становить два місяці до 19 серпня 2023 року включно.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1