Справа № 526/2060/23
Провадження № 1-кс/526/430/2023
20 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023170560000390 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023170560000390 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023170550000456 від 18.04.2023, за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.2 ст.307 та ч.1 ст.309 КК України, встановлено, що остання вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ст.190 КК України, попередньо домовившись з невстановленими особами на вчинення кримінально караних суспільно небезпечних діянь, пов'язаних із обманом і зловживанням довірою інших осіб та протиправним заволодінням у такий спосіб (шляхом шахрайства) майна інших громадян, насамперед готівкових грошових коштів.
12.06.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170560000390 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового слідства було встановлено, що особи шахраїв використовували під час скоєння злочинів мобільні термінали з сім-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
У ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яким користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв'язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів, типи з'єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформації щодо власника даного абонентського номеру, інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме його поповнення, а також перерахування з нього в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали; інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали, з можливістю вилучення зазначеної інформації, оскільки такі відомості можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Роздруківки інформації про зв'язок та рахунок за вище вказаним номером сім-карти може перебувати та бути сформов аними лише оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги, що вищевказані документи та інформація можуть бути сформованими та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку і мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023170560000390 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також кожному з них окремо та іншій уповноваженій особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від слідчого із вказаної групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , а також зобов'язати уповноважену особу даного Товариства надати інформацію:
- Роздруківки по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користувалися невстановлені особи в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даних абонентських номерів телефону, із якими здійснювався зв'язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів, типи з'єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, інформації щодо власника даного абонентського номеру;
- Інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме їх поповнення, а також перерахування з нього на інші номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;
Інформацію щодо фактів відновлення вказаних абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1