Справа№279/3857/23 Провадження№ 1-кс/279/959/23
іменем України
19 червня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023062350000031 від 22.02.2023 року за ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023062350000031 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
19.12.2022 близько 14 год невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належали ОСОБА_4
22.02.2023 Коростенською окружною прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.12.2022 в мобільному додатку «Телеграм» знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в які пропонувалось взяти участь у ставках на біржі і для цього потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зв'язатись із адміністратором. Близько 14.00 год. потерпіла почала з ним переписку, вході якої адміністратор повідомив, що треба внести суму 3000 грн на кратку » ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера якої потерпіла не зберегла. Близько 20 год, невідома особа повідомила, що її ставка виграла в сумі 26600 грн. та потрібно повідомити йому свою картку для перерахування виграшу, однак пізніше особа повідомила, що перерахувати не може, тому потерпілій знову потрібно перевести грошові кошти в сумі4700 грн, однак виграш по даний час не отримала.
На даний час, грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4775 грн. грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 22.02.2023 року секторем дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №.42023062350000031 за ст.190 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню №42023062350000031 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 19.12.2022 по 21.12.2022 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом