Ухвала від 19.06.2023 по справі 296/4344/23

Справа № 296/4344/23

1-кс/296/1674/23

Ухвала

Іменем України

19 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться за адресою його мешкання: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, які стосуються придбання автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 на 12 аркушах, а саме:

- квитанції №ПН4819801 від 10.08.2021 на 1 арк.;

- рахунку - фактури №743 від 10.08.2021 на 1 арк.;

- додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №945054 від 10 серпня 2021 року на 1 арк.:

- наказу №5 від 15 березня 2022 року ПП « ОСОБА_13 » «Про реалізацію автомобіля» на 1 арк.;

- договору оренди автомобіля №7 від 01.02.2022 на 2 арк.;

- договору №945054 купівлі-продажу автомобіля від 10 серпня 2021 року на 2 арк.;

- специфікації до договору №945054 на 1 арк.;

- додатку №2 до договору №945054 на 4 арк.;

2. план-схеми ягідних плантацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 аркуші;

3. довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_12 на 1 аркуші;

4. теки синього кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документу з написом «доходи та витрати за січень 2021 ДС» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.01.2021 по 31.01.2021 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за 2020 рік» у верхньому правому куті мається рукописний надпис «Лютий 21» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.02.2021 по 28.02.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за березень 2021 рік» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.03.2021 по 31.03.2021 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за квітень 2021 рік» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.04.2021 по 30.04.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за 2021 рік» під написом мається рукописний надпис «Травень» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.05.2021 по 31.05.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за травень 2021 рік» при цьому зверху надпису «травень» мається рукописний напис «червень» на 2 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 30.06.2021 на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.06.2021 по 30.06.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за липень 2021 рік» на 3 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 31.07.2021 на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.07.2021 по 31.07.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- документ з написом «доходи та витрати за липень 2021 рік» у правому верхньому куті мається рукописний напис «Серпень» на 2 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 31.08.2021 на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.08.2021 по 31.08.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- виписки по рахунку з 01.07.2021 по 08.08.2021 НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за вересень 2021 рік» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.09.2021 по 30.09.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- виписки по рахунку з 01.09.2021 по 30.09.2021 НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за 2021 рік» у правому верхньому куті мається рукописпий напис «Жовтень» на 1 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 10 місяців 20-21 рр на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.10.2021 по 31.10.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- виписки по рахунку з 01.10.2021 по 31.10.2021 НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за 2021 рік» під ним мається рукописний напис «Листопад» на 1 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 30.11.2021 на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.11.2021 по 30.11.2021 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- виписки по рахунку з 01.11.2021 по 30.11.2021 НОМЕР_4 АT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за 2021 рік» у правому верхньому куті мається рукописний напис «Грудень» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.12.2021 по 31.12.2021 НОМЕР_3 АT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- виписки по рахунку з 01.12.2021 по 31.12.2021 НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.;

5. теки синього кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документу з написом «орієнтовані витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки» у правому верхньому куті мається рукописпий напис «Вересень 19» на 1 арк.;

- документу з написом «орієнтовані витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки» у правому верхньому куті мається рукописний напис «Жовтень» на 1 арк.;

- документу з написом «орієнтовані витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки» на 1 арк.;

- документу з написом «орієнтовані витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки» у правому верхньому куті мається рукописний напис «Вересень 19» на 1 арк.;

- документу з написом «Штатний розпис» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2019-2020 роки на 1 арк.;

- документу з написом «Основні показники фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по результатах збору врожаю 2019 року» на 1 арк.;

- документу з написом «Надходження та витрати коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в липні-вересні 2019 року» на 1 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за жовтень 2019 р» на 2 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за жовтень 2019 р», над словом «жовтень» зверху мається рукописний надпис «листоп.» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.11.2019 по 30.11.2019 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 01.12.2019» на 1 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за грудень 2019 р» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.12.2019 по 31.12.2019 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за січень 2020 р» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.01.2020 по 31.01.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за лютий 2020 р» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.02.2020 по 29.02.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за квітень 2020 р» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.04.2020 по 30.04.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за травень 2020 р» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.05.2020 по 31.05.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за червень 2020 р» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.06.2020 по 30.06.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- документу з рукописним написом «Пал.Д/Сад июнь 2020» на 1 арк.;

- документу з написом «Фактичні витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в серпні та заплановані на період всресень-червень 2020-2021 років» на 1 арк.;

- документу з написом «Витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на період вересень -червень 2020-2022 років » на 2 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за липень 2020 р» на 3 арк.;

- виписки по рахунку з 01.07.2020 по 31.07.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- копії рахунку на оплату №591 від 17 липня 2020 р на 1 арк.;

- копії видаткової накладної №PН-0000173 від 29 липня 2020 на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.08.2020 по 31.08.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- документу з написом «Табель за липень 2019» на 2 арк.;

- документу без назви в якому маються рукописні написи «Діма, Артьом, Коля, Ростік» на 1 арк.;

- документу з написом «Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по результатах збору врожаю 2020 року» на 1 арк.;

- документу з написом «Скориговані потреби в коштах по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період березень - червень 2021 року;

- документу з написом «інші витрати понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в вересні - лютому 20-21 рр» на 1 арк.;

- документу з написом «расчет рентабельности выращивания голубики за 2019-2020 гг» на 1 арк.;

- документу з написом «витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 28.02.2021» на 2 арк.;

- документу з написом «доходи та витрати за 2020 р» у правому верхньому куті мається надпис «Вересень 20» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.06.2020 по 30.06.2020 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- документу з рукописними написами «Інші витрати вересень» на 2 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за 2020 року» у правому верхньому куті мається рукописний напис «жовтень 20» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.10.2020 по 31.10.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «Витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 31.10.2020» на 2 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за листопад 2020 року» на 2 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за грудень 2020 року» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.11.2020 по 30.11.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за грудень 2020 року» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.12.2020 по 31.12.2020 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- документу з написом «Витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період вересень-серпень 2019-2020 років» на 1 арк.;

- документу з написом «Витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 31.12.2020 на 2 арк.;

- документу з написом «збір врожаю та реалізація за липень 2019 року» на 2 арк.;

- документу з написом «збір врожаю та реалізація за липепь-серпень 2019 року» на 1 арк.;

- документу з написом «збір врожаю та реалізація за серпень 2019 року» на 1 арк.;

6. теки червоного кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документу з написом «Доходи та витрати за 2020 року» у правому куті мається рукописний напис «Серпень 20» на 3 арк.;

- бланку акту коригування ціни з Беррі Крафт на 1 арк.;

- бланку рахунку - фактури №СФ-012155 від 21 квітня 2021 на 1 арк.;

- бланку рахунку - фактури №СФ-010674 від 2 липня 2021 на 1 арк.;

- документу з написом «Фактичні витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020-2021 років (станом на 31.01.2022)» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.01.2022 по 31.01.2022 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.01.2022 по 31.01.2022 НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за січень 2020 року» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.02.2022 по 28.02.2022 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 аркуші;

- документу з написом «Фактичні витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020-2021 років (станом на 28.02.2022)» на 2 арк.;

- документу з написом «Доходи і витрати за лютий 2020 року» на 2 арк.;

- документу з рукописним написом «Витрати ДС за лютий 2022 (б/г)» на 1 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за березень 2022 року» на 1 арк.;

- виписки по рахунку з 01.03.2022 по 31.03.2022 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- документу з написом «Фактичні витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021-2022 років (станом на 31.03.2022)» на 2 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за квітень 2022 року» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.04.2022 по 30.04.2022 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- документу з написом «Фактичні витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021-2022 років (станом на 30.04.2022)» на 2 арк.;

- документу з написом «Доходи та витрати за травень 2022 року» на 2 арк.;

- виписки по рахунку з 01.05.2022 но 31.05.2022 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.;

- документу з написом «Фактичні витрати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2021-2022 років (станом на 31.05.2022)» на 2 арк.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_14 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, з якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.03.2012, був один із засновників ОСОБА_15 , а фінансовим директором підприємства - ОСОБА_12 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та призначено нового керівника.

За дорученням власників проведено перевірку фінансово - господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та колишнього фінансового директора ОСОБА_12 .

Так, протягом 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_15 укладені договори на придбання основних засобів: договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн (в 62 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера -навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн (в 17 разів перевищує встановлену межу); придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 у ФОП ОСОБА_16 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн (в 12,6 разів перевищує встановлену межу); договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_17 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази перевищує встановлену межу); договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази перевищує встановлену межу).

Крім того, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_15 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_13 » в особі фінансового директора ОСОБА_12 придбало за ціною 170500,00 грн трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_6 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_15 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_13 » в особі фінансового директора ОСОБА_12 придбало за 177500,00 грн трактор ІНФОРМАЦІЯ_13 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно договору купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_15 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_13 » в особі фінансового директора ОСОБА_12 придбало за 18280,0 грн роторну фрезу, за 86500,00 грн метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_15 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_13 » в особі фінансового директора ОСОБА_12 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору (Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн за 1 Євро, що становить 2028,21 Євро).

Згідно договору купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_12 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_13 » в особі директора ОСОБА_15 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено наступні договори: договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_12 , згідно якого на протязі 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн, в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн; договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_18 , згідно якого було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн, в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн, 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн; договір поставки №1-07 від 18.07.2022 з ПП « ОСОБА_13 » в особі фінансового директора ОСОБА_12 , згідно якого в 2022 році було придбано в ПП « ОСОБА_13 » 10421 кг ягід лохини на загальну суму 822390,00 грн.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів, правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів, ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами, встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх повноважень, передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 та п.п.9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019, а саме: при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статуту в редакції від 25.03.2015 та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019; відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019.

20 березня 2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира проведено обшук за місцем мешкання колишнього фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , а саме на території та в приміщеннях, розташованих за адресою - Житомирська обл., Житомирський р., Оліївська с/рада - земельна ділянка з кадастровим номером 1822085600:04:000:0618, під час якого, серед іншого, було виявлено та вилучено: документи, які стосуються придбания автомобілю Volkswagen Arteon R-Line 20 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 на 12 аркушах; план-схему ягідних плантацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 аркуші; довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_12 на 1 аркуші; теку синього кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 90 аркушах; теку синього кольору в якій маються документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 109 аркушах; теку червоного кольору в якій маються докумепти, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 44 аркушах.

Після проведення обшуку орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

31 березня 2023 року слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 клопотання задоволено частково, при цьому, у накладені арешту на вищезазначені документи відмовлено.

02 травня 2023 року зазначені документи були передані особі, у якої вони вилучались - ОСОБА_12 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які вилучались 20 березня 2023 року у ході проведення обшуку, та в подальшому були повернуті особі, у якої вони вилучались ОСОБА_12 , можуть бути використані як докази вчинения кримінального правопорушення, зокрема зазначені документи стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких серед іншого мається інформація стосовно оприбуткувания та реалізації ягід лохини, та такі документи потрібні для проведення відповідних експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення в порядку ст.214 КПК України; звітом про фактичні результати перевірки аудиторської фірми “ ІНФОРМАЦІЯ_14 ”; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 20 лютого 2023 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08 березня 2023 року у справі №296/2078/23; протоколом обшуку від 20 березня 2023 року; постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 20 березня 2023 року; протоколом огляду предметів від 29 березня 2023 року; копією ухвали Корольовського районного суду м.Житомира від 31 березня 2023 року у справі №296/2694/23; копією ухвали Житомирського апеляційного суду від 24 квітня 2023 року у справі №296/2694/23; додатком 2 до рішення п'ятої сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19 березня 2021 року №3.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме в АДРЕСА_1 , зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема до: