Справа № 296/5583/23
1-кс/296/2186/23
Іменем України
16 червня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023062360000011 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідча звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року № 42023062360000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами, які надійшли з 2 відділу 8 управління Департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України, у відповідності до яких, посадові (службові) особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі робіт із будівництва, послуг, товарно-матеріальних цінностей від ряду суб'єктів господарської діяльності, вчинене в умовах воєнного стану.
Також, вході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності вказаної частини з 191-м суб'єктом господарської діяльності (переможці проведених тендерів), встановлено господарські операції, що мають ознаки «ризиковості», та за результатами проведення яких здійснено розтрату бюджетних коштів, зокрема:
1. ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), підписано 7 тендерних договорів на суму 29,6 млн.грн., предмет договорів: капітальні ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.
2. ПП "Будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл., смт. Макарів), підписано 4 тендерних договорів на суму 4,1 млн.грн., предмет договорів: поточний та капітальний ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.
3. ФОП ОСОБА_6 (ін.н. НОМЕР_4 , Житомирська обл., м. Олевськ), підписано 1 тендерний договір на суму 3,99 млн.грн., предмет договору - паливна деревина змішана (1 та 2 група) 1 945 м. куб.;
4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), підписано 2 тендерних договорів на суму 1,9 млн.грн., предмет договору: поточний та капітальний ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.
З'ясовано, що посадовими (службовими) особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки в наступних управліннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), рахунки: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня).
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_17 ), рахунки: № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня).
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_17 ), належним чином завірені копії документів, шляхом вилучення останніх, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження, наявної у паперовому та електронному вигляді інформації про рух коштів по ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Звягель (стара назва - м. Новоград-Волинський) в період часу з 01.01.2019 по час надання інформації.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій, а також судових експертиз в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також як для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії так і потерпілих від цих дій.
Окрім того, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, є недоцільним та невиправданим, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення документів, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідча в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити. Також просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликати власника або представника особи у володінні якої знаходяться документи та речі.
Оскільки слідчим не доведено існування підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, було повідомлено володільця речей та документів про розгляд справи.
Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно надати за період 01.01.2020 по 31.12.2022 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2019 по час надання відповіді.
Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженому 1 сектору 2 відділу 8 управління Департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України підполковнику ОСОБА_7 або співробітникам 2 відділу 8 управління Департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_17 ), по рахункам, які відкриті ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Звягель (стара назва - м. Новоград-Волинський)), а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), рахунки: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня).
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_17 ), рахунки: № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня).
документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних рахунків: заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів; в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/ картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1