Справа № 296/4603/23
1-кс/296/1789/23
Іменем України
25 травня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що конкурсним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.
За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи - 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 94 926 200 гривень.
05.04.2021 між Установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.
06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 поручилися перед Установою за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.
Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
12.04.2021 - 4 815 299,00 грн.
14.04.2021 - 8 431 613,00 грн.
22.06.2021 - 7 085 000,00 грн.
08.12.2021 - 4 200 200,00 грн.
09.02.2022 0 431 688,00
Всього: 24 963 800 гривень.
Установою на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 залишені без належного реагування.
15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.
05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.
Підготовчі судові засідання по справі № 906/1044/22 призначалися на: 10.01.2023 о 14:30 год., 07.02.2023 о 15:30 год., 01.03.2023 о 15:30 год, про що сторонам відомо і вони повідомлялись належним чином.
Жодного разу з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 не було направлено представника для участі в судових засіданнях.
06.02.2023 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.
Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство - Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього встановлено, що вищевказані товариства та організації пов'язані між собою та зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Договору позики № 274/20/С/06, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (Позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник) в п.1.10. «Надання позики в межах цього Договору здійснюється шляхом перерахування позичкових коштів з рахунку Позикодавця IBAN № НОМЕР_5 на рахунок Позичальника IBAN № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, в п.1.4. Договору зазначено, що «Позичальник зобов'язується повернути суму позики, штрафи та інші платежі згідно умов Договору на рахунок Позикодавця IBAN № НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слід зазначити, що в пункті 10 Договору, в частині «РЕКВІЗИТИ СТОРІН» зазначаються відкриті розрахункові рахунки, а саме:
- IBAN НОМЕР_7 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить Державній інноваційній фінансово-кредитній Установі;
- IBAN НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
12.04.2021 - 4 815 299,00 грн.
14.04.2021 - 8 431 613,00 грн.
22.06.2021 - 7 085 000,00 грн.
08.12.2021 - 4 200 200,00 грн.
09.02.2022 0 431 688,00
Всього: 24 963 800 гривень.
Так, згідно аналізу належним чином завірених копій платіжних доручень та виписки, що надані Державною інноваційною фінансово-кредитною Установою до заяви про вчинення кримінального правопорушення №07-100123 від 13.02.2023 встановлено, що Установа здійснювала перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступним чином:
- Відповідно до платіжного доручення № 333 від 12.04.2021 року Державна інноваційна фінансово-кредитна установа з рахунку
№ НОМЕР_8 Держказначейської служби України з призначенням платежу «Перший транш позики на Інновац.проект «Ство.Іннов. методу зберіг. мясн.продукт.в біорозклад.упак» зг.Договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 заявка № 1 07.04.21» перерахувала грошові кошти в сумі 4 815 299.00 грн на рахунок
№ НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відповідно до платіжного доручення № 341 від 14.04.2021 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа з рахунку
№ НОМЕР_8 Держказначейської служби України з призначенням платежу «Перший транш позики на Інновац.проект «Створ.Іннов. методу зберіг. мясн.продукт.в біорозклад.упак» зг.Договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 заявка № 2 07.04.21» перерахувала грошові кошти в сумі 8 431 613.00 грн на рахунок
№ НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відповідно до платіжного доручення № 341 від 14.04.2021 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа з рахунку
№ НОМЕР_8 Держказначейської служби України з призначенням платежу «Перший транш позики на Інновац.проект «Створ.Іннов. методу зберіг. мясн.продукт.в біорозклад.упак» зг.Договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 заявка № 3 07.04.21» перерахувала грошові кошти в сумі 7 085 000.00 грн на рахунок
№ НОМЕР_9 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відповідно до платіжного доручення № 449 від 08.12.2021 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа з рахунку
№ НОМЕР_8 Держказначейської служби України з призначенням платежу «Перший транш позики на Інновац.проект «Створ.Іннов. методу зберіг. мясн.продукт.в біорозклад.упак» зг.Договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 заявка № 4 07.04.21» перерахувала грошові кошти в сумі 4 200 200.00 грн на рахунок
№ НОМЕР_9 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відповідно до виписки за період з 08.02.2022 по 10.02.2022 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа з рахунку
№ НОМЕР_8 Держказначейської служби України з призначенням платежу «Перший транш позики на Інновац.проект «Створ.Іннов. методу зберіг. мясн.продукт.в біорозклад.упак» зг.Договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 заявка № 5 07.04.21» перерахувала грошові кошти в сумі 4 200 200.00 грн на рахунок
№ НОМЕР_9 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході слідчих-розшукових дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке являється заявником у справі про банкрутство
№ 906/173/23 має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Отримана інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та використовуються для здійснення господарської діяльності та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів.
Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.42).
Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання. Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно надати за період 05.04.2021 по 31.12.2022 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 05.04.2021 по теперішній час.
Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях, а саме:
- які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку
№ НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також:
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку
№ НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 по 31.12.2022, що мають суттєве значення для досудового розслідування.
- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 по 31.12.2022, що мають суттєве значення для досудового розслідування.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1